चंडीगढ़: 24 अक्टूबर 2025 को पंचकूला नगर निगम की अकाउंट्स शाखा में सेक्शन ऑफिसर अनिल कुमार को IDFC First Bank में सेविंग्स अकाउंट खोलने का प्रस्ताव देने वाली एक फाइल मिली. उन्होंने तय प्रक्रिया का पालन किया और फाइल पर लिखा कि सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए अलग-अलग बैंकों से कोटेशन मंगाए जाने चाहिए, ताकि बाद में किसी कानूनी विवाद से बचा जा सके.
इसके बाद यह फाइल नगर निगम आयुक्त राम कुमार सिंह के पास पहुंची. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के मुताबिक, IDFC First Bank और चंडीगढ़ की सेक्टर 32 शाखा से जुड़े 645 करोड़ रुपये के सरकारी फंड के कथित गबन के मामले में सिंह ने सक्रिय भूमिका निभाई.
CBI ने कहा कि सिंह ने अनिल को अपने कमरे में बुलाया और कहा, “भाई तू बहुत ज्यादा सयाना है क्या, तूने क्यों लिखी ये लाइन, जब मैं बता रहा हूं FD रेट हायर है?” अनिल ने जवाब दिया कि नियमों के मुताबिक पहले रेट मंगाना जरूरी था. इसके बाद सिंह ने उसे कमरे से जाने के लिए कहा.
करीब दो हफ्ते बाद, 11 नवंबर को सिंह ने एक आदेश पर हस्ताक्षर कर अनिल को उनकी मूल पोस्टिंग सप्लाइज एंड डिस्पोजल डायरेक्टोरेट में वापस भेज दिया. उन्हें नगर निगम के ऑफिस में रिपोर्ट करने से मना कर दिया गया. CBI के मुताबिक, इस आदेश का ड्राफ्ट हरियाणा सरकार के कर्मचारी नरेश कुमार ने WhatsApp पर अभय कुमार के साथ साझा किया था. अभय कुमार पहले IDFC First Bank में काम कर चुके थे.
यह घटना पंचकूला में CBI की विशेष अदालत के सामने 2 सितंबर को दायर की गई पूरक चार्जशीट में सिंह के खिलाफ CBI के मामले का अहम हिस्सा है. एजेंसी ने इसे लापरवाही नहीं, बल्कि मंशा दिखाने वाला एक स्पष्ट कदम बताया है.
IAS अधिकारी पर आरोप
2012 बैच के प्रमोटेड IAS अधिकारी सिंह CBI की इस मामले में दाखिल तीसरी और सबसे हालिया चार्जशीट में नामजद 19 अतिरिक्त आरोपियों में शामिल हैं. वह उन छह IAS अधिकारियों में भी शामिल थे, जिनके खिलाफ जांच शुरू करने से पहले एजेंसी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत मंजूरी मांगी थी. बाकी पांच अधिकारी विनीत गर्ग, पंकज अग्रवाल, मोहम्मद शायिन, साकेत कुमार और प्रदीप कुमार हैं. कुल मिलाकर एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में 37 लोगों को आरोपी बनाया है.
सिंह जुलाई 2025 से जनवरी 2026 तक पंचकूला नगर निगम के आयुक्त रहे. इसी दौरान कथित धोखाधड़ी हुई. उनके पास जिला नगर आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी था और इस पद के तहत कालका नगर परिषद पर निगरानी की जिम्मेदारी थी.
उन्हें इस साल 18 जून को गिरफ्तार किया गया था और 22 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
उन पर आपराधिक साजिश, सरकारी कर्मचारी द्वारा आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, कीमती दस्तावेज की जालसाजी, जाली दस्तावेजों को असली बताकर इस्तेमाल करना, खातों में हेराफेरी और सबूत नष्ट करने जैसे आरोप लगाए गए हैं. चार्जशीट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की रिश्वत से जुड़ी धाराएं भी लगाई गई हैं. CBI का कहना है कि उनकी वजह से पंचकूला नगर निगम को 100 करोड़ रुपये और कालका नगर परिषद को 18.46 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ.
CBI के मुताबिक, सिंह ने बिचौलियों के जरिए बैंक अधिकारियों को कई हस्ताक्षर किए हुए चेक दिए थे. बताया गया कि इन चेकों का इस्तेमाल फिक्स्ड डिपॉजिट खोलने के लिए किया जाना था. इन चेकों के जरिए खातों से पैसे निकाल लिए गए, लेकिन कोई फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं बनाया गया. इसके बजाय, एजेंसी का आरोप है कि यह पैसा आरोपी बैंक अधिकारियों द्वारा नियंत्रित शेल कंपनियों में भेजा गया.
CBI की 2 सितंबर की चार्जशीट में हरियाणा की आठ संस्थाओं का मामला शामिल है. इन संस्थाओं का पैसा IDFC First Bank और AU Small Finance Bank के खातों में भेजा गया था. 21 मई को दाखिल पहली चार्जशीट में 13 आरोपियों और दो शेल कंपनियों के नाम थे. इसके बाद 12 जून को एक पूरक रिपोर्ट दाखिल की गई.
CBI का कहना है कि कथित धोखाधड़ी एक जैसी सात चरणों वाली योजना के तहत की गई. इसकी शुरुआत फिक्स्ड डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज देने के झूठे ऑफर से हुई. इसके बाद वित्त विभाग के नियमों का उल्लंघन करते हुए खाते खोले गए और तय सीमा से ज्यादा पैसा भेजा गया. चेतावनी देने वाले संकेतों को नजरअंदाज किया गया. इसके बाद जाली बैंक स्टेटमेंट और डिपॉजिट रसीदें बनाई गईं और अधिकारियों को कथित तौर पर फायदे पहुंचाए गए. एजेंसी के मुताबिक, आखिर में इस पैसे को नकद, सोने और संपत्ति में बदल दिया गया.
‘फ्रॉड’ कैसे हुआ
CBI चार्जशीट में अक्टूबर से दिसंबर तक सिंह और अभय कुमार के बीच चंडीगढ़ में IDFC फर्स्ट बैंक की सेक्टर-32 ब्रांच में नया अकाउंट खोलने को लेकर हुई बातचीत की डिटेल है, जबकि अभय अब बैंक का एम्प्लॉई नहीं है.
CBI के मुताबिक, IDFC बैंक के सीनियर अधिकारियों ने अप्रैल और मई 2025 में सरकारी अकाउंट्स में गलत ट्रांजैक्शन का पता लगाया, जिसके बाद अभय को 10 जून 2025 को टर्मिनेट कर दिया गया. सेक्टर 32 ब्रांच के उस समय के ब्रांच मैनेजर रिभव ऋषि को भी इस्तीफा देना पड़ा.
महीनों बाद 14 अक्टूबर को, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सौरव शर्मा ने अभय को WhatsApp पर मैसेज किया कि वह सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर सुरिंदर जैन के साथ मीटिंग अरेंज करें. शर्मा ने उनसे कहा कि जैन लंच तक बोर्ड में और दोपहर 2 बजे के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहेंगे. CBI के मुताबिक, जैन ने सौरव से तीन बार पूछा था कि बैंकर कब आ रहा है.
अभय 17 अक्टूबर को पंचकूला के सेक्टर-14 में पहुंचा, जिसके बाद जैन उसे सिंह के चैंबर में ले गए. CBI का कहना है कि कॉर्पोरेशन के पास ऐसा कुछ भी पेंडिंग नहीं था जिससे इस विज़िट की वजह पता चल सके.
दोपहर 2:10 बजे, अभय ने सिंह को एक WhatsApp मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था, “गुड आफ्टरनून सर, प्लीज़ अटैचमेंट ढूंढ लें.” उसने “रिलेशनशिप मैनेजर, IDFC फर्स्ट बैंक” के तौर पर साइन किया, जबकि अब वह इस पोस्ट पर नहीं था.
लगभग उसी समय, IDFC की सेक्टर 32 ब्रांच में उस समय की बैंकर ऑथराइज़र सीमा धीमान ने कॉर्पोरेशन को ईमेल करके 2 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये के फिक्स्ड डिपॉज़िट पर एक साल के लिए 8.60 परसेंट इंटरेस्ट रेट का ऑफर दिया. CBI के मुताबिक, ईमेल की शुरुआत “बैंक अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के अनुसार” से हुई, जिसमें अभय के साथ हुई बातचीत का ज़िक्र था.
सिंह ने सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए ईमेल मार्क किया और लिखा: “SAO तुरंत अप्लाई करें क्योंकि बैंक 8.60 परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है.”
रेट जो बदलते रहे
18 अक्टूबर को, अभय ने जैन को 17 अक्टूबर की तारीख वाला एक बैंकिंग प्रपोज़ल भेजा जिसमें 8.60 परसेंट इंटरेस्ट रेट का ऑफर था. 23 अक्टूबर को, उसने सिंह के पर्सनल असिस्टेंट के ऑफिस में एक और प्रपोज़ल जमा किया, इस बार 7.50 परसेंट का ऑफ़र दिया. उस दिन, उसने जैन को लिखा: “PA ऑफिस में दोनों प्रपोज़ल जमा कर दिए हैं.”
CBI का कहना है कि दूसरा प्रपोज़ल कालका काउंसिल के लिए था. दोनों प्रपोज़ल को एक के बाद एक इनवर्ड नंबर 12240 और 12241 दिए गए थे.
इसके बाद अनिल कुमार से जुड़ा मामला हुआ. CBI इसे सबूत के तौर पर बताती है कि सिंह इस फ्रॉड में एक्टिव रूप से मदद कर रहा था.
CBI का कहना है कि IDFC की सेक्टर 32 ब्रांच में सेविंग्स अकाउंट 29 अक्टूबर को खोला गया था. हालांकि, बैंकों से कोटेशन मंगाने वाला लेटर अगले दिन, 30 अक्टूबर को भेजा गया, जिसकी डेडलाइन 31 अक्टूबर थी. सिंह ने लेटर पर साइन कर दिए. ज़्यादातर बैंकों को यह कट-ऑफ वाले दिन मिला, जबकि कुछ को यह काम के घंटों के बाद मिला.
IDFC की सेक्टर 32 ब्रांच को कोई लेटर नहीं भेजा गया. 30 अक्टूबर को अभय ने जैन से कहा कि कोई भी लेटर उन्हें WhatsApp पर भेजा जाए. नहीं तो, उन्होंने लिखा, “दूसरे लोग शामिल हो जाएंगे.”
IDFC की सेक्टर 32 ब्रांच ने 31 अक्टूबर को अपना कोटेशन सबमिट किया, जिसमें 7.60 परसेंट का ऑफर दिया गया था—यह कॉर्पोरेशन को मिले 15 कोटेशन में से आखिरी था. इसे अभय के पर्सनल जीमेल अकाउंट से भेजा गया था.
CBI का कहना है कि 7.60 परसेंट का आंकड़ा रैंडम नहीं था, यह देखते हुए कि इससे पहले सबसे ज़्यादा बोली 7.45 परसेंट थी, जो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की थी.
IDFC की सेक्टर 11 ब्रांच, जहां कॉर्पोरेशन का पहले से ही सेविंग्स अकाउंट था, ने भी एक ऑफिशियल बैंक ईमेल के ज़रिए एक कोटेशन सबमिट किया, जिसमें 6.45 परसेंट इंटरेस्ट का ऑफर दिया गया—जो असली रेट है. उस समय के लिए बैंक के रेट कार्ड में 271 से 365 दिनों के नॉन-कॉलेबल डिपॉजिट पर 6.85 परसेंट और कॉलेबल डिपॉजिट पर 6.45 परसेंट इंटरेस्ट का ऑफर दिया गया था.
CBI का कहना है कि सिंह को ये आंकड़े पता थे क्योंकि वे उनकी फ़ाइल में थे, लेकिन उन्होंने इस गड़बड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं की.
31 अक्टूबर को, कोटेशन की जांच की गई और उन्हें मंज़ूरी दी गई. सिंह ने बंधन बैंक को फिक्स्ड डिपॉज़िट तोड़कर 77.42 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को 25 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए लेटर पर साइन किए.
दोनों लेटर के डिस्पैच नंबर 1104 और 1105 थे, जबकि नए डिपॉज़िट के लिए IDFC को भेजे गए लेटर का नंबर 1158 था. CBI ने इस सीक्वेंस को फ़्लैग करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि कोटेशन की फॉर्मल जांच और मंज़ूरी पूरी होने से पहले ही फंड ट्रांसफर करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे.
IDFC की सेक्टर 11 ब्रांच के एक अधिकारी ने जैन से कहा था कि वह पैसे उसी ब्रांच में रखें, जो कॉर्पोरेशन के ऑफिस से लगभग एक किलोमीटर दूर है. चार्जशीट के अनुसार, जैन ने उन्हें बताया कि सेक्टर 32 का अकाउंट कमिश्नर के आदेश पर खोला गया था. 3 से 4 नवंबर के बीच सेक्टर 32 के नए अकाउंट में 102 करोड़ रुपये से ज़्यादा रकम पहुंची.
झूठी तारीख से जांच
निगम ने सावधि जमा खोलने के लिए आईडीएफसी को पांच चेक जारी किए, प्रत्येक पर 31 अक्टूबर 2025 की तारीख थी. तीन 20 करोड़ रुपये के और दो 10 करोड़ रुपये के थे, कुल मिलाकर 80 करोड़ रुपये थे. प्रत्येक के पीछे “एफडीआर के लिए” लिखा हुआ था. सिंह और जैन ने उन पर हस्ताक्षर किये.
सीबीआई का कहना है कि तारीखें गलत थीं क्योंकि नए खाते की चेक बुक 3 नवंबर को ही डिलीवर की गई थी और खाते में पहला क्रेडिट भी उसी दिन आया था.
एजेंसी का कहना है कि पहले सावधि जमा बनाने के लिए चेक की आवश्यकता नहीं थी. इसमें आरोप लगाया गया है कि एक सरकारी संस्था केवल एक पत्र के माध्यम से एफडी खोल सकती है और सिंह को यह पता था. कालका में, जहां उनके पास अतिरिक्त प्रभार था, पहले किसी एफडी के लिए कोई चेक नहीं दिया गया था. पंचकुला में, जुलाई 2025 में बंधन बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी पत्रों के माध्यम से जमा किया गया था.
सीबीआई का कहना है कि चेक की आवश्यकता थी क्योंकि आईडीएफसी ने मई 2025 से अपने नियंत्रण कड़े कर दिए थे और बिना चेक के 10 करोड़ रुपये से अधिक के किसी भी हस्तांतरण के लिए बैंक के देश प्रमुख से अनुमोदन की आवश्यकता थी. इसलिए बैंक अधिकारी डेबिट नोटों के माध्यम से 100 करोड़ रुपये सुरक्षित रूप से स्थानांतरित नहीं कर सके और उन्हें निगम से हस्ताक्षरित चेक की आवश्यकता थी.
टेक्स्ट रिकॉर्ड से पता चलता है कि 19 नवंबर को, नरेश कुमार ने अभय पर जैन से चेक बुक लेने के लिए दबाव डाला. अभय ने उत्तर दिया कि “सर” ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं और पहले सावधि जमा चाहते हैं. सीबीआई ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है कि सिंह ने चेक जारी करने से पहले सामान्य अनुक्रम को उलटते हुए जमा रसीद की मांग की. उस दिन शाम 4:16 बजे अभय ने नरेश को पांच चेक की एक तस्वीर भेजी.
आरोप पत्र में कहा गया है कि जैन ने उस दिन गोवा यात्रा के लिए अभय के साथ अपने और अपनी पत्नी के आधार कार्ड भी साझा किए थे.
जाली जमा, और एक शब्द जो बदल गया
नए खाते में 102 करोड़ रुपये से अधिक जमा होने के बाद, निगम को 4 नवंबर की तारीख में 80 करोड़ रुपये की पांच सावधि जमा रसीदें प्राप्त हुईं.
सीबीआई का कहना है कि ऐसी कोई जमा राशि कभी नहीं बनाई गई थी. इसमें यह भी बताया गया है कि रसीदों पर जैन द्वारा चेक सौंपने से लगभग एक पखवाड़े पहले की तारीख अंकित थी, जिसे वह दस्तावेजों के तौर पर असंभव बताता है.
24 नवंबर को अभय ने नरेश को रसीदों की सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप पर भेजी. रात 9:46 बजे नरेश ने लिखा कि वह सिंह के साथ बैठे थे. सीबीआई का कहना है कि उन्होंने खाने-पीने की चीजों वाली एक टेबल की तस्वीरें भी भेजीं. बाद में सिंह के घर की तलाशी के दौरान वही टेबल बरामद की गई.
सॉफ्ट कॉपी में खाते के संचालन के तरीके को “एकल” बताया गया, जबकि निगम की फाइल पर रखी हार्ड कॉपी में “संयुक्त रूप से” कहा गया. सीबीआई का कहना है कि बदलाव से संकेत मिलता है कि सिंह ने ड्राफ्ट में रसीदें देखीं, उन्हें सही किया और फिर यह जानते हुए भी कि वे फर्जी थीं, उन्हें फाइल पर रख दिया.
उनके घर पर चेक
CBI का कहना है कि नवंबर के आखिर तक, कॉर्पोरेशन के IDFC अकाउंट से पैसे निकलने लगे थे—27 नवंबर को 10 करोड़ रुपये डेवलपमेंट और पंचायत डिपार्टमेंट के अकाउंट में गए. 29 नवंबर को और 10 करोड़ रुपये दुर्गा फूड्स और आरके एंटरप्राइजेज को गए. चार्जशीट में कहा गया है कि नरेश को दो बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपये मिले.
24 दिसंबर तक, कॉर्पोरेशन के अकाउंट से 22 ट्रांजैक्शन के ज़रिए 100 करोड़ रुपये डेबिट हो चुके थे. बेनिफिशियरी में स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स, दुर्गा फूड्स, तिरुपति फूड्स, झिमझम एंटरप्राइजेज और SRR प्लानिंग गुरुज प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे.
डिपॉजिट की तारीखों और डेबिट के बीच का अंतर तब तक पता चल चुका था. 17 दिसंबर के कॉर्पोरेशन नोट में यह मुद्दा उठाया गया था. बैंक ने 19 दिसंबर को जवाब दिया, इसे एक टेक्निकल गलती बताया.
23 दिसंबर को, सिंह ने पांच डिपॉजिट तोड़ने और नए डिपॉजिट बनाने की मंजूरी दे दी. इस बार लेटर में चार चेक थे.
24 दिसंबर को नरेश सिंह के घर पर था. CBI का कहना है कि उसने वहां से 20 करोड़ रुपये के चार चेक लिए और घर और चेक की तस्वीरें अभय को भेजीं. अभय ने जवाब दिया, “क्या बात है” और “मज़ा आ गया”.
चार चेक में से एक का इस्तेमाल उसी दिन 20 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए किया गया था. सिंह के साइन किए हुए तीन चेक गायब हैं.
9 जनवरी 2026 को, कॉर्पोरेशन के एक अकाउंट्स क्लर्क ने IDFC द्वारा ईमेल किए गए बैंक स्टेटमेंट की तुलना अभय द्वारा हाथ से दिए गए स्टेटमेंट से की. दोनों मैच नहीं हुए. उसने दोनों जैन को दे दिए, लेकिन CBI का कहना है कि उसने कोई एक्शन नहीं लिया.
12 जनवरी को, कॉर्पोरेशन ने एक और नोट लगाया जिसमें कहा गया कि IDFC इंटरेस्ट क्रेडिट करने में धीमा रहा है और उसकी सर्विस खराब थी. उसने सेक्टर 32 में सेविंग्स अकाउंट बंद करने और फिक्स्ड डिपॉजिट उसी ब्रांच में रखने का प्रस्ताव रखा. सिंह ने इसे मंज़ूरी दे दी. CBI का कहना है कि नोट का मकसद डिपॉजिट को सेक्टर 11 में शिफ्ट होने से रोकना था, जिससे पता चल जाता कि वे हैं ही नहीं.
कालका, वही कास्ट
कालका काउंसिल के ट्रांज़ैक्शन में लगभग उसी समय वही बैंक, ब्रांच, पुराने बैंकर और बिचौलिया शामिल थे.
30 सितंबर 2025 तक कालका में पहले से ही आठ अकाउंट थे जिनमें 42.07 करोड़ रुपये थे. किसी भी फाइल में दूसरे अकाउंट की ज़रूरत दर्ज नहीं थी. CBI का कहना है कि 23 अक्टूबर को अभय ने सिंह के पर्सनल असिस्टेंट को IDFC फर्स्ट बैंक का एक प्रपोज़ल दिया.
सिंह ने उस पर “EO कालका टू पुट अप” लिखा और उसे कालका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जरनैल सिंह को उनके पंचकूला ऑफिस में दे दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि अकाउंट चंडीगढ़ में सेक्टर 32 ब्रांच में खोला जाए, जो लगभग 30 km दूर है, जबकि पास की ब्रांच मौजूद थी. जरनैल सिंह ने CBI को बताया कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के दबाव में नोट प्रोसेस किया.
यह पहली बार था जब कालका फिक्स्ड डिपॉजिट बना रहा था.
17 नवंबर तक, नए अकाउंट में 30 करोड़ रुपये आ गए थे, जिसमें इंडसइंड बैंक के 18 करोड़ रुपये भी शामिल थे, जिसने ट्रांसफर रोकने की कोशिश की थी. 11.76 करोड़ रुपये के चार FD 6.3 परसेंट के असली रेट पर बनाए गए थे, लेकिन नकली FD रसीदों में 7.6 परसेंट का रेट दिखाया गया था.
20 जनवरी को, 18.46 करोड़ रुपये एक इंटरनल लेजर अकाउंट के ज़रिए निकाले गए, इसलिए कोई SMS अलर्ट नहीं आया. पैसा चार प्राइवेट कंपनियों को गया. इस्तेमाल किए गए चेक पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर के नकली साइन थे.
जब अगले दिन कालका अकाउंट्स ऑफिसर और अकाउंटेंट ब्रांच गए, तो बैंकर ऑथराइज़र सीमा धीमान ने उन्हें बताया कि ऑडिट चल रहा है. CBI का कहना है कि उसे उस दिन कोई ऑडिट नहीं मिला.
CBI का कहना है कि सिंह ने अकाउंट्स ऑफिसर को महीने दर महीने भरोसा दिलाया.
कैश मूवमेंट
CBI का कहना है कि कैश मूवमेंट दो हिस्सों में हुआ. पहला रविवार, 11 जनवरी 2026 को हुआ, जो सेक्टर 32 में डिपॉजिट रखने की मंज़ूरी देने वाले नोट से एक दिन पहले हुआ.
पूर्व ब्रांच मैनेजर, रिभव ऋषि ने एक डिलीवरी मैन, राहुल को सेक्टर 20 में अपने घर से 50 लाख रुपये लेने के लिए कहा. राहुल अंबाला में था और उसने अमृतपाल सिंह को भेजा, जिसने कैश लिया और उसे चंडीगढ़ के सेक्टर 19 में एक घर ले गया.
राहुल ने उसे पाने वाले का पता और मोबाइल नंबर भेजा. CBI का कहना है कि दोनों सिंह के थे. राहुल के फ़ोन से सिंह के नंबर पर शाम 6:59 बजे 43 सेकंड के लिए कॉल आया. अमृतपाल सिंह का फ़ोन सेक्टर 19 में शाम 7:15 बजे और फिर रात 8:04 बजे आया.
दूसरा पेमेंट 22 जनवरी को हुआ, कालका में पैसे ट्रांसफर होने के दो दिन बाद—चंडीगढ़ और मोहाली में 2 करोड़ रुपये लिए गए और बुड़ैल में हवाला ऑपरेटर ललित को दिए गए. ललित ने दिल्ली के कूचा घासी राम, चांदनी चौक में अपने तीन साथियों—विशाल पटेल, जयेश पटेल और हरेश पटेल—को निर्देश दिए. जिसे पैसे मिलेंगे, उसकी पहचान 10 रुपये के नोट से होनी थी, जिसका सीरियल नंबर पहले ही दे दिया गया था.
गुरुग्राम में डिलीवरी का इंतज़ाम नहीं हो सका, इसलिए दिल्ली में कैश तीन हिस्सों में दिया गया, ओल्ड राजिंदर नगर मेट्रो स्टेशन के पास और हरेश पटेल की दुकान पर. CBI का कहना है कि सिंह के बेटे, प्रशांत ने अपने दोस्त राजिंदर सिंह बैंस के साथ पैसे लिए.
विशाल पटेल ने एक पर्ची रखी जिस पर पाने वाले ने “Received” लिखा था. हरेश पटेल ने एक और रसीद रखी जिस पर प्रशांत का नाम और एक मोबाइल नंबर था, जो CBI के अनुसार प्रशांत के नाम पर रजिस्टर्ड है. ये पर्चियां जुलाई में ज़ब्त की गईं.
एजेंसी का कहना है कि सिंह के खिलाफ मामले को एक्ट बाय एक्ट नहीं देखा जा सकता. वह पंचकूला और कालका की डीलिंग्स को एक ही ट्रांज़ैक्शन का हिस्सा मानती है. CBI के अनुसार, उनके पास लाया गया प्राइवेट प्रपोज़ल, कॉम्पिटिटिव कोटेशन मांगने वाले ऑफिसर को हटाना, गलत तारीख वाले चेक, उनके घर पर दिए गए चेक और 12 जनवरी का नोट, ये सब कथित हेराफेरी की तैयारी और उसे आगे बढ़ाने के काम हैं. सिंह के खिलाफ़ साज़िश और गलत फायदा उठाने के आरोप हैं.
चार्जशीट में सिंह का पक्ष नहीं है.
यह धोखाधड़ी फरवरी 2026 में सामने आई थी. डेवलपमेंट और पंचायत डिपार्टमेंट के डायरेक्टर द्वारा बनाई गई एक कमिटी ने डिपार्टमेंट के IDFC फर्स्ट बैंक अकाउंट में अंतर की जांच की. इसकी 11 फरवरी की रिपोर्ट में नकली स्टेटमेंट और चेक का ज़िक्र था जिनके सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे थे. एक चेक पर आंकड़ों में 2.5 करोड़ रुपये लेकिन शब्दों में 25 करोड़ रुपये दिखाए गए थे. बैंक ने इसे मान लिया था.
पंचकूला में स्टेट विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो ने 22 फरवरी को अनजान बैंक अधिकारियों के खिलाफ़ FIR दर्ज की. हरियाणा सरकार और केंद्र ने मार्च और अप्रैल में यह मामला CBI को सौंप दिया. CBI ने 8 अप्रैल को केस फिर से रजिस्टर किया.
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