नई दिल्ली: अमेरिका में भारतीय मूल के एक निवेश सलाहकार को करोड़ों डॉलर की पोंजी स्कीम चलाने के मामले में 11 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है. अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) ने कहा कि इस स्कीम में निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल पहले के निवेशकों को पैसे लौटाने और प्राइवेट जेट से सफर और महंगे अपार्टमेंट जैसी शानदार लाइफ जीने के लिए किया गया.
अमेरिकी प्रोफेशनल फुटबॉलर और गायक-गीतकार Taylor Swift के पति Travis Kelce भी पीड़ितों में शामिल हैं. बताया गया है कि अभियोजक ने अदालत में उनका नाम लिया. हालांकि, निवेश के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है.
मिसौरी की एक अदालत में दाखिल आरोपपत्र के मुताबिक, सिद्धार्थ जवाहर ने जुलाई 2016 से दिसंबर 2023 के बीच निवेशकों से 35 मिलियन डॉलर से ज्यादा लिए, लेकिन इसमें से केवल करीब 10 मिलियन डॉलर ही निवेश किए.
अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिसौरी के एक बयान के मुताबिक, जिला जज Zachary M. Bluestone ने मंगलवार को 38 साल के जवाहर को पीड़ितों को 31.35 मिलियन डॉलर की भरपाई करने का भी आदेश दिया.
जज ब्लूस्टोन ने नुकसान को “बहुत बड़ा” बताया और धोखाधड़ी के लंबे समय तक चलने का भी जिक्र किया. उन्होंने एक पीड़ित की बात दोहराई, जिसने कहा था कि जवाहर ने निवेशकों के भरोसे को “हथियार की तरह इस्तेमाल किया”. बयान में कहा गया कि पीड़ितों को पैसे लौटाना शुरू न करना भी सजा तय करने में एक बड़ा कारण रहा.
आरोपपत्र में जवाहर पर आरोप लगाया गया है कि “निवेश सलाहकार होने के नाते, उसने डाक और अलग-अलग राज्यों के बीच व्यापार के साधनों और तरीकों का इस्तेमाल करके, सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से, एक या उससे ज्यादा निवेशकों और संभावित निवेशकों को धोखा देने के लिए जानबूझकर योजनाएं और तरीके अपनाए. उसने जानबूझकर ऐसे लेन-देन, काम और कारोबारी गतिविधियां कीं, जिनसे निवेशकों और संभावित निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और छल हुआ. उसने जानबूझकर ऐसे काम और कारोबारी गतिविधियां भी कीं, जो धोखाधड़ी वाली, भ्रामक और हेरफेर करने वाली थीं.”
इसमें यह भी कहा गया है कि जवाहर ने नए निवेशकों से मिले पैसे का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को पैसे लौटाने और शानदार ज़िंदगी जीने के लिए किया. इसमें प्राइवेट जेट से सफर, महंगे होटलों में ठहरना, ऑस्टिन और न्यूयॉर्क सिटी में लग्जरी अपार्टमेंट, देशभर के कई प्राइवेट क्लबों की सदस्यता, कपड़ों की दुकानों पर जमकर खरीदारी और महंगे रेस्टोरेंट में महंगी पार्टियां और खाने-पीने पर खर्च शामिल था.
जवाहर के खिलाफ 21 दिसंबर 2023 कोसेंट लुइस के यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक ग्रैंड ज्यूरी ने तीन मामलों में वायर फ्रॉड और एक मामले में निवेश सलाहकार से जुड़ी धोखाधड़ी के आरोप तय किए थे.
एक कंपनी, निवेशक और एक पोंजी स्कीम
आरोपपत्र के मुताबिक, जवाहर ने टेक्सस की निवेश कंपनी स्विफ्टार्क कैपिटल एलएलसी चलाई थी, जिसे करीब 1 दिसंबर 2010 को बनाया गया था. आरोपपत्र में कहा गया है कि करीब 17 मई 2013 को Swiftarc Capital को Texas Securities Commissioner के पास निवेश सलाहकार के तौर पर रजिस्टर किया गया था.
इसमें कहा गया है कि Swiftarc Capital बनाने के बाद जवाहर ने शुरुआत में निवेशकों से पैसे लिए और उन्हें अलग-अलग तरह की सिक्योरिटीज में निवेश किया.
लेकिन 2015 में जवाहर ने ग्राहकों के ज्यादातर पैसे एक ही निवेश, Philip Morris Pakistan (PMP), में लगाना शुरू कर दिया. आरोपपत्र के मुताबिक, बाद में ग्राहकों के 99 प्रतिशत पैसे PMP में लगा दिए गए.
हालांकि, जवाहर ने निवेशकों को PMP की कीमत में आई बड़ी गिरावट के बारे में नहीं बताया. इसके बजाय उसने निवेशकों से झूठ कहा कि शेयर बहुत ज्यादा कीमत पर कारोबार कर रहे हैं. इससे निवेशकों को उनके मुनाफे के बारे में गुमराह किया गया. 8 जनवरी 2024 को DoJ के एक बयान में यह बात कही गई.
DoJ के बयान के मुताबिक, निवेशकों को झूठा भरोसा दिलाया गया कि उसने उनके पैसे किसी खास कंपनी या कंपनियों में लगाए हैं, लेकिन उसने कभी वह निवेश नहीं किया, जिसका उसने वादा किया था.
करीब जुलाई 2016 से लेकर करीब दिसंबर 2023 तक जवाहर ने कंपनियों में निवेश के लिए केवल लगभग 10 मिलियन डॉलर खर्च किए. आरोपपत्र में कहा गया है कि निवेशकों से किए वादे के मुताबिक निवेश करने के बजाय उसने नए निवेशकों से मिले पैसे का धोखे से इस्तेमाल पुराने निवेशकों को पैसे लौटाने और अपनी जीवनशैली पर खर्च करने के लिए किया.
DoJ के बयान में कहा गया, “2015 में उसने ग्राहकों के पैसे एक ही निवेश, Philip Morris Pakistan (PMP), में लगाना शुरू किया. बाद में ग्राहकों के 99% पैसे PMP में लगा दिए गए. जब PMP की कीमत गिरी, तो जवाहर ने निवेशकों को यह नहीं बताया और झूठा दावा किया कि उसके निवेशकों को मुनाफा हो रहा है.”
“करीब जुलाई 2016 से कम से कम दिसंबर 2023 तक, Eastern District of Missouri और दूसरी जगहों पर, आरोपी सिद्धार्थ जवाहर ने धोखा देने के इरादे से निवेशकों को धोखा देने और उनसे पैसे और संपत्ति हासिल करने के लिए एक योजना बनाई और उसे लागू करने का इरादा रखा. इसके लिए उसने महत्वपूर्ण झूठी और धोखाधड़ी वाली बातों, दावों और वादों का इस्तेमाल किया, जैसा कि आगे बताया गया है.”
आरोपपत्र में कहा गया, “निवेशकों को धोखा देने की अपनी योजना के दौरान जवाहर ने उनसे करोड़ों डॉलर लिए. हालांकि, निवेशकों की ओर से किए जाने वाले वादे के मुताबिक निवेश करने के बजाय आरोपी ने निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल Ponzi स्कीम के तहत पहले के निवेशकों को भुगतान करने और अपनी शानदार जीवनशैली के खर्चों के लिए किया. इसमें प्राइवेट विमानों की उड़ानों, महंगे होटलों में ठहरने और महंगे रेस्टोरेंट में खर्च शामिल थे.”
जब Swiftarc Capital के निवेशकों ने अपने निवेश के पैसे की बड़ी रकम वापस मांगनी शुरू की, तो जवाहर PMP के शेयर उस बढ़ी हुई कीमत पर बेचकर पैसे वापस नहीं कर पाया, जो उसने निवेशकों को बताई थी.
बयान में कहा गया कि PMP के शेयर बेचकर Swiftarc Capital के निवेशकों को पैसे वापस करने में असमर्थ होने के बाद जवाहर ने नए और अतिरिक्त पैसे देने के लिए संभावित निवेशकों से धोखे से संपर्क किया. इन पैसों का इस्तेमाल Swiftarc Capital के निवेशकों को पैसे लौटाने और अपनी जीवनशैली चलाने के लिए किया गया.
करोड़ों डॉलर की Ponzi स्कीम चलाते समय जवाहर ने “Swiftarc के निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल शानदार खर्चों के लिए किया. इसमें प्राइवेट विमानों की उड़ानों, महंगे होटलों में ठहरने और महंगे रेस्टोरेंट में महंगे खाने-पीने का खर्च शामिल था.”
बयान में कहा गया, “संभावित Swiftarc निवेशकों को यह बताए बिना कि उनके निवेश के बड़े हिस्से का इस्तेमाल आरोपी की जीवनशैली और निवेशकों को पैसे लौटाने में किया जाएगा, आरोपी ने संभावित Swiftarc निवेशकों को धोखे से पैसे देने के लिए तैयार किया. उन्हें झूठा विश्वास था कि उनके पैसे कंपनियों में निवेश किए जाएंगे.”
इसके अलावा, जवाहर ने जितने सीमित निवेश वास्तव में किए थे, उनमें भी उसने निवेशकों के साथ अपनी बातचीत में उन निवेशों से होने वाले मुनाफे को झूठा बढ़ाकर बताया.
DoJ के बयान में कहा गया कि 21 जनवरी को जवाहर ने “निवेशकों को गुमराह करने की बात स्वीकार की. उसने झूठे तरीके से ऐसे समझौते किए, जिनमें उसने उनके पैसे किसी खास कंपनी या कंपनियों में लगाने की बात मानी थी. इनमें एक Missouri निवेशक भी शामिल था, जिसने उसे $175,000 दिए थे, दूसरे Missouri निवेशक ने $75,000 दिए थे, New York के एक निवेशक ने $350,000 दिए थे और Ohio के एक निवेशक ने $250,000 दिए थे. जवाहर ने वादा किए गए निवेश कभी नहीं किए.”
संघर्ष और विरत
आरोपपत्र में कहा गया है कि Swiftarc Capital बनाने के बाद उसने “कई और संस्थाओं को नियंत्रित और चलाया, जिनका इस्तेमाल उसने निवेशकों को धोखा देने की अपनी योजना के दौरान किया.”
इनमें स्विफ्टार्क फंड एलपी, स्विफ्टार्क एलएलसी, स्विफ्टार्क होल्डिंग्स, एसजे इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एलएलसी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वेंचर्स एलएलसी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन इंक, स्विफ्टार्क ग्रोथ फंड एलपी, स्विफ्टार्क ऑपर्च्युनिटीज फंड एलपी, एसजे इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एलएलसी, एसवी लैब्स एसपीवी 1 एलपी, स्विफ्टार्क वेंचर लैब्स फंड जीपी एलएलसी, एसजेडीबी वेंचर्स एलएलसी, स्विफ्टार्क वेंचर्स एलएलसी, स्विफ्टार्क वेंचर लैब्स फंड एलपी, स्विफ्टार्क टेलीहेल्थ लैब्स फंड एलपी, एनआई स्टब्स एलएलसी और स्विफ्टार्क ब्यूटी फंड एलपी शामिल थे.
आरोपपत्र के मुताबिक, जवाहर की इन सभी संस्थाओं को मिलाकर “Swiftarc” कहा जाता है.
7 जून 2022 को टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड ने स्विफ्टआर्क कैपिटल को निवेश से जुड़ी गतिविधियां करने की अनुमति रद्द कर दी और जवाहर को “धोखाधड़ी करने से रोकने और ऐसा करना बंद करने” का आदेश दिया.
आरोपपत्र में कहा गया है कि जवाहर ने निवेशकों से पैसे लेने से पहले उन्हें इस cease-and-desist आदेश के बारे में नहीं बताया. इसके बाद भी वह धोखे से निवेशकों से पैसे मांगता और लेता रहा. इसमें राज्य बोर्ड के आदेश के कुछ हफ्तों बाद एक निवेशक से लिए गए $1 मिलियन भी शामिल थे.
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