नई दिल्ली: एक कमरे का कॉल सेंटर, अमेरिकी लहज़े से वाकिफ कुछ मुट्ठी भर कर्मचारी, सावधानी से तैयार की गई स्क्रिप्ट, एक डेटाबेस और एक रूसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम – ये कुछ ऐसे उपकरण हैं जो पश्चिमी दिल्ली स्थित दो कपड़ों की दुकानों में उपलब्ध हैं. मालिकों ने कथित तौर पर “तकनीकी सहायता” सेवाओं की आड़ में 20,000 अमेरिकी और कनाडाई नागरिकों से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (80 करोड़ रुपये) से अधिक का घोटाला किया.
पिछले दिसंबर में अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई), कनाडा के कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों और दिल्ली पुलिस द्वारा संदिग्धों पर कार्रवाई किए जाने तक व्यापार कम से कम 10 वर्षों तक फलता-फूलता रहा.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, घोटाले ने ऐसे काम किया: दिल्ली के इन जालसाजों ने “पॉप-अप विंडो” जेनरेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का इस्तेमाल किया, जो उनके लक्षित कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिनमें ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक शामिल थे.
ये पॉप-अप स्क्रीन टारगेट को अपने सिस्टम पर “धोखाधड़ी गतिविधि” के बारे में चेतावनी देंगे और समस्या को ठीक करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करने का निर्देश देंगे.
जब उत्तर अमेरिकी पीड़ितों ने इस नंबर पर कॉल किया, तो वे पश्चिमी दिल्ली के एक कॉल सेंटर से जुड़े, जहां युवा कर्मचारी उन्हें अपनी अच्छी तरह से रिहर्सल की गई स्क्रिप्ट से लैस होकर, गड़बड़ को ठीक करने के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए मना लेते थे. कई उत्सुक बुजुर्ग राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हुए, कई बार तो एक से अधिक बार भी.
पुलिस का कहना है कि आरोपी 2012 से काम कर रहा था, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद और अधिक लोगों ने इससे जुड़ कर घर से काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने अपना काम तेज़ कर दिया था. जैसे-जैसे तकनीकी सहायता घोटाले ने गति पकड़ी, कथित जालसाजों ने अपनी टीम का विस्तार किया, यहां तक कि कनाडा में एक ‘प्रतिनिधि’ को भी नियुक्त किया.
संयुक्त राज्य अमेरिका में एफबीआई ने अंततः चार महीने पहले ऑपरेशन का भंडाफोड़ किया और दिल्ली में अपराध का पता लगाया.
विशेष पुलिस आयुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) एच.एस. धालीवाल ने दिप्रिंट से बातचीत में कहा, “जैसे ही एफबीआई ने हमसे संपर्क किया और हमें दिल्ली में चल रहे इन कॉल सेंटरों के बारे में सूचित किया कि 20,000 से अधिक पीड़ित कैसे शिकार बने, हमने तुरंत अपनी टीमों को काम पर लगा दिया. ये धोखेबाज बुजुर्ग लोगों के डर को अपना शिकार बनाते हैं.”
धालीवाल ने कहा कि एफबीआई ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) के माध्यम से धोखाधड़ी के दो विशिष्ट पीड़ितों की शिकायतों को दिल्ली पुलिस के साथ साझा किया, साथ ही संदिग्धों के बारे में कुछ खुफिया जानकारी भी दी.
धालीवाल ने कहा, “शिकायतों और इनपुट्स पर कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट(आईएफएसओ) ने मामला दर्ज किया और तलाशी शुरू की. कुछ ही देर में हमारी टीमों ने आरोपियों को पकड़ लिया और उनके नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया.”
पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन के कथित मास्टरमाइंड भाई जतिन और गगन लांबा थे, जो गणेश नगर में पीसी सपोर्ट एंड केयर नामक कंपनी चलाते थे, जहां उनका कॉल सेंटर स्थित था.
दिल्ली पुलिस ने दिसंबर के मध्य में जतिन और गगन लांबा और उनके कथित सहयोगियों विकास गुप्ता और हर्षद मदान को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने बताया था कि गुप्ता एक “कॉलिंग एजेंट” था, जिसे “तकनीकी सहायता” देने के बहाने पीड़ित से बात करने का काम सौंपा गया था और मदान ने धोखाधड़ी से एकत्रित धन को पीसी सपोर्ट एंड केयर के खाते में जमा करने में मदद की.
दिल्ली में जिस समय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लगभग उसी समय कथित साथी जयंत भाटिया को टोरंटो में कनाडा के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया और कुलविंदर सिंह को न्यू जर्सी से एफबीआई द्वारा हिरासत में लिया गया.
इस बीच न्यू जर्सी निवासी लांबा भाइयों की 50-वर्षीय चाची मेघना कुमार ने योजना से जुड़े मौद्रिक लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में अपनी भूमिका के लिए पिछले दिसंबर में एक संघीय अदालत में दोषी ठहराया गया.
यहां देखें कि घोटाला कैसे शुरू हुआ, संचालित हुआ और एफबीआई ने इसे दिल्ली तक कैसे ट्रैक किया.
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‘चाची ने दी जल्दी पैसे कमाने की सलाह’
पश्चिमी दिल्ली के गणेश नगर की गलियों में बसा एक छोटा सा कॉल सेंटर ट्रांसनेशनल क्राइम ऑपरेशन का केंद्र था. यहां युवाओं को ‘उपयोगी’ कौशल जैसे- एक अमेरिकी ड्रॉ के साथ बोलना, टारगेट चुनने के लिए सॉफ्टवेयर का संचालन करना, अपने सिस्टम से स्कैम पॉप-अप भेजना सिखाया गया.
जांचकर्ताओं के मुताबिक, मुख्य साजिशकर्ता बीए ग्रेजुएट गगन लांबा और उसके भाई जतिन लांबा जिसने 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी. अपने अन्य ‘कारोबार’ के अलावा एक कपड़े की दुकान चलाते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह काफी हद तक “फ्रंट” कारोबार था.
कोर ‘स्कैम’ टीम का एक अन्य सदस्य कॉमर्स ग्रेजुएट हर्षद मदान था.
अधिकारी ने कहा कि मदान ने भाइयों के साथ टेली-कॉलर के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन वो उस भूमिका में बहुत सफल नहीं रहे. हालांकि, उन्होंने कथित तौर पर उपयोगी होने का एक और तरीका खोजा.
अधिकारी ने कहा, “मदान ने भाइयों से कहा कि वह उन्हें अमेरिका में दो बैंक खाते मुहैया करा सकता है ताकि अवैध तरीके से कमाए गए धन को रखा जा सके और इसे भारत ले जाने में भी मदद की जा सके.”
लेकिन यह लोग इस तरह के घोटाले में कैसे आए?
पुलिस के अनुसार, क्राइम की प्रेरणा एक अमेरिकी नागरिक लांबा भाइयों की चाची मेघना कुमार से मिली, जो कथित तौर पर इसी तरह की साजिश कर रही थी और उसे गिरफ्तार किया गया था.
अधिकारी ने कहा, “यह मेघना कुमार नाम की एक महिला थी, जो एक अमेरिकी नागरिक और जतिन और गगन लांबा की चाची थी, जिसने दोनों भाइयों को घोटाले में मदद की थी. वे पिछले 20 साल से अमेरिका में है और वहां उसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.”
अधिकारी ने कहा, “उसने भाइयों से कहा कि वह जल्दी पैसे कमाने में उनकी मदद कर सकती है.”
अधिकारी ने कहा कि इसके तुरंत बाद, 2012 में लांबा बंधुओं ने एक “तकनीकी सहायता” प्रोवाइडर के रूप में पीसी सपोर्ट एंड केयर नामक एक कंपनी की स्थापना की और अमेरिका में लोगों को ठगने के लिए अपने काम को भी बंद कर दिया.
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रूसी सॉफ्टवेयर, ‘माइक्रोसॉफ्ट मुद्दा’, महंगा ‘फिक्स’
तकनीकी सहायता घोटाले की रीढ़ वह विशेष सॉफ्टवेयर था जो पॉप-अप जेनरेट करता था और उन्हें टारगेटेड लोगों के कंप्यूटरों पर भेजता था.
पुलिस से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि यह सॉफ्टवेयर रूस में “वेल्डेमोर” नामक एक व्यक्ति से प्राप्त किया गया था.
उन्होंने कहा, “पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कहा कि उन्होंने एक रूसी व्यक्ति से सॉफ्टवेयर खरीदा था जिसने खुद को वेल्डेमोर के रूप में पेश किया था. हालांकि, हम इस शख्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाए. आरोपी उस कंपनी का कोई विशिष्ट पता या नाम नहीं बता पाए जहां से सॉफ्टवेयर खरीदा गया था.”
इसके और अन्य सॉफ्टवेयर के साथ इस स्कैम को चलाना आसान था.
अधिकारी ने कहा,“घोटाले में पीड़ितों को कथित माइक्रोसॉफ्ट समस्या के प्रति सचेत करना और उन्हें संबोधित करने के लिए एक पॉप-अप विज्ञापन पर निर्दिष्ट टेलीफोन नंबर पर निर्देशित करना शामिल था.”
इसके बाद, कथित घोटालेबाज लक्ष्य से अपने डेस्कटॉप तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए कहेंगे ताकि वे इस मुद्दे को “ठीक” कर सकें.
अधिकारी ने कहा,“एक बार पीड़ितों को गैर-मौजूद समस्या को ठीक करने के लिए भुगतान करने के लिए राजी कर लिया गया, तो आरोपी किसी भी आरडीपी (रिमोट डेस्कटॉप प्रोग्राम) जैसे एनीडेस्क, लॉगमीइन आदि के स्वेच्छा से साझा कोड के माध्यम से अपने कंप्यूटर पर नियंत्रण कर लेंगे.”
अमेरिकी न्याय विभाग की एक रिलीज़ के अनुसार, स्कैमस्टर डेस्कटॉप तक पहुंच प्रदान करने के बाद पॉप-अप को हटा देंगे और भुगतान निर्देशों के साथ एक टेक्स्ट फाइल छोड़ते थे, जिसमें “सैकड़ों से लेकर हज़ारों डॉलर तक” लिखे होंगे.
दिल्ली पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़ितों ने चेक, मनी ऑर्डर या पे-पाल के माध्यम से भुगतान किया.
अमेरिकी शेल कंपनियों पर ‘हवाला’ का शक
पीड़ितों से “धोखाधड़ी लाभ” प्राप्त करने के लिए पुरुषों ने यूएस में बैंक खातों के साथ ‘वेबमास्टर’ और ‘वेबलीडर्स’ नाम से दो शेल कंपनियां खोलीं. अधिकारी ने बताया कि यहां से पैसा लांबा ब्रदर्स के पीसी सपोर्ट एंड केयर बैंक खाते में भेजा गया.
पुलिस का आरोप है कि मेघना कुमार फर्जी कंपनी ‘वेबलीडर्स’ की मालकिन थी और उसने जतिन और गगन लांबा को पीड़ितों से वसूले गए पैसों को संभालने में मदद की थी.
अधिकारी ने कहा, “दोनों कंपनियों को धोखाधड़ी से अमेरिका में केवल वहां पीड़ितों से राशि एकत्र करने के लिए बनाया गया था. इन फंडों को आरोपी हर्षद मदान द्वारा दिल्ली में पीसी सपोर्ट एंड केयर (जतिन और गगन लांबा की कंपनी) के खाते में तार सेवाओं का उपयोग करके स्थानांतरित कर दिया जाता था.”
उन्होंने कहा कि मदान को कथित तौर पर प्रत्येक लेनदेन के लिए एक कमीशन मिलता था.
अधिकारी ने कहा, “उसके लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच से आयोग के उस बयान की बरामदगी हुई, जो उन्हें पीसी सपोर्ट एंड केयर से पीड़ितों से उनके खाते में ठगी गई राशि के हस्तांतरण की सुविधा के लिए मिला था.”
अधिकारी ने कहा कि पीसी सपोर्ट एंड केयर के बैंक खातों की जांच करने पर जांचकर्ताओं ने जनवरी 2012 और नवंबर 2020 के बीच 4.37 करोड़ रुपये की कुल क्रेडिट प्रविष्टियों के साथ विदेश से बड़े लेनदेन का पता लगाया था.
अधिकारी के मुताबिक, यह भी संदेह है कि कुछ फंड हवाला चैनलों के जरिए भारत आए और इसमें से कुछ को क्रिप्टोकरंसी में भी निवेश किया गया. हालांकि, इस पहलू पर अभी जांच चल रही है.
FBI ने दिल्ली में अपराध का पता कैसे लगाया
धोखाधड़ी के संदिग्धों को अंततः उनके घोटाले के काम के जरिए पकड़ा गया. FBI कपटपूर्ण पॉप-अप और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) कॉल्स के IP पतों का पता लगाकर उन्हें कम करने में सक्षम थी.
अधिकारी ने कहा, “एफबीआई ने आरोपी का पता लगाने के लिए वीओआईपी कॉल के आईपी पते और पॉप-अप को भी ट्रैक किया, जब डेटा का विश्लेषण किया गया, तो यह पाया गया कि पॉप-अप दिल्ली, भारत से उत्पन्न हो रहे थे.”
इसके बाद, अगला उपहार बैंक लेनदेन था.
FBI ने धन प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अमेरिकी बैंक खातों का विश्लेषण किया और पाया कि वे नकली कंपनियों में पंजीकृत थे. उन्होंने यह भी पता लगाया कि उन खातों से पैसा भारत में दो आरोपी भाइयों की कंपनी पीसी सपोर्ट एंड केयर के खाते में भेजा जा रहा था.
अधिकारी ने कहा, “चूंकि कंपनी भाइयों के नाम पर पंजीकृत थी इसलिए उन्हें ट्रैक किया गया था, जैसा कि वे अपने घर से ऑपरेशन चला रहे थे, कॉल सेंटर का भी पता लगा लिया गया.”
आगे की जांच से पता चला कि फरीदाबाद में इस तरह का एक और कॉल सेंटर शुरू करने के लिए पीसी सपोर्ट और केयर के अलावा, टेकस्पाइन टेक्नोलॉजीज नामक एक अन्य कंपनी को विकास गुप्ता और आदित्य गुप्ता के निदेशक के रूप में शामिल किया गया था.
पूछताछ के दौरान विकास गुप्ता ने पुलिस को बताया कि यह कंपनी भी अमेरिकी नागरिकों को धोखा देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन यह चल नहीं पाई और वह पीसी सपोर्ट एंड केयर की ओर से कॉलिंग एजेंट के रूप में समाप्त हो गया.
अभियुक्तों के लिए आगे क्या?
जिन अभियुक्तों को भारत में गिरफ्तार किया गया है, उन्हें यहां मुकदमे का सामना करना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ एफबीआई द्वारा भेजी गई दो शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. उन पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ आईटी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
अमेरिका और कनाडा में गिरफ्तार किए गए संदिग्धों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में कानून का सामना करना पड़ेगा.
अधिकारी ने कहा, “जिन लोगों को हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया है, वे न्यायिक हिरासत में हैं और यहां मुकदमे का सामना करेंगे. अगर एफबीआई उनसे उनके मामले में पूछताछ करना चाहती है, तो वे प्रत्यर्पण के लिए जाएंगे, लेकिन हमें अभी तक उनकी ओर से ऐसा कोई अनुरोध नहीं मिला है.”
उन्होंने कहा, “हम एक बड़े गठजोड़ को भी देख रहे हैं जो दिल्ली में खुल सकता है. हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसे और भी कॉल सेंटर थे जो राजधानी में काम कर रहे थे.”
(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)
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