नई दिल्ली: पुर्तगाल में कबाब की दुकानों और पिज्जा की दुकानों जैसे खाने-पीने के कारोबार में काम करने वाले बड़ी संख्या में भारतीयों का कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जैसे संगठित अपराध नेटवर्क फायदा उठा रहे हैं. इन भारतीयों के जरिए अपराध से कमाए गए पैसे को छिपाने और हवाला चैनलों के जरिए उसे इधर-उधर करने का आरोप है. दिप्रिंट को जानकारी मिली है कि कई एजेंसियों ने इस चिंता के बारे में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जानकारी दी है.
दिलचस्प बात यह है कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा नेटवर्क द्वारा कथित तौर पर तस्करी की गई सिगरेट और बड़ी मात्रा में अल्प्राजोलम बांटने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे एक गोदाम से जांचकर्ताओं को इस हवाला ऑपरेशन का सुराग मिला. एजेंसी के एक सूत्र के अनुसार, छापेमारी के दौरान एक केयरटेकर ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसे ‘जिमी पुर्तगाल’ नाम के गैंगस्टर के निर्देश पर स्थानीय हवाला ऑपरेटरों से बड़ी मात्रा में नकद पैसे मिलते थे और वह यह पैसा कुछ खास लोगों तक पहुंचाता था.
इसके बाद जांचकर्ताओं ने पैसे पाने वाले लोगों में से एक का पता लगाया. उसने बताया कि यह पैसा उसके भाई ने भेजा था, जो पुर्तगाल में पिज्जा और कबाब की दुकानें चलाता है.
एक सूत्र ने कहा, “जब उससे पूछताछ की गई तो उसके भाई ने कई भारतीय कामगारों के बारे में जानकारी दी, जिनकी बचत पुर्तगाल में एक भारतीय हवाला ऑपरेटर के जरिए उनके परिवारों को भेजी जा रही थी. अब उसकी जांच की जा रही है.”
सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सूत्रों के अनुसार, कई जबरन वसूली के मामलों की जांच में अब यह सामने आया है कि गैंगस्टर नेटवर्क ने विदेशों में उन हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिनका इस्तेमाल भारतीय कामगार अपनी बचत का कुछ हिस्सा घर भेजने के लिए करते हैं.
एक सूत्र ने कहा कि गैंगस्टर इस व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं. वे भारत में रुपये में वसूली गई जबरन वसूली की रकम को विदेशों में भारतीय कामगारों द्वारा भेजे जाने वाले पैसों के साथ मिला देते हैं. इससे पैसों के लेन-देन का असली रास्ता छिप जाता है और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए इस पैसे का पता लगाना मुश्किल हो जाता है. इसके बाद इस पैसे का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों और तस्करी के सामान के लिए किया जाता है.
इस व्यवस्था को समझाते हुए एक सूत्र ने कहा, “ये हवाला ऑपरेटर आम तौर पर अमेरिका और यूरोप में काम करने वाले भारतीय ब्लू-कॉलर कामगारों की बचत लेते हैं और भारत में उनके परिवारों को उतनी ही रकम पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं. गैंगस्टरों ने इस व्यवस्था का फायदा उठाया है. भारत में वसूली गई जबरन वसूली की रकम का एक हिस्सा जेल में बंद गैंग सदस्यों के परिवारों, वकीलों और दूसरे स्थानीय सहयोगियों को दिया जाता है. बाकी रकम को हवाला ऑपरेटरों के पहले से चल रहे पैसे भेजने के कारोबार में मिला दिया जाता है और आखिर में विदेशों में, जिसमें UAE भी शामिल है, इसका हिसाब-किताब कर दिया जाता है.”
सूत्र ने आगे कहा, “असल में यह नेटवर्क भारत में वसूली गई जबरन वसूली की रकम को विदेशों में यूरो में जमा की गई कामगारों की बचत के साथ मिला रहा है. इससे पैसों का रास्ता छिप जाता है और विदेशों में तस्करी का सामान पहुंचाने वालों को UAE के जरिए भुगतान करना संभव हो जाता है.”
दूसरे सूत्र के अनुसार, ईडी को अब जांच के दौरान पहचाने गए हवाला ऑपरेटरों के बारे में जानकारी दे दी गई है.
ऊपर बताए गए सूत्र ने कहा कि पुलिस विदेशों में मौजूद ऐसे दूसरे भारतीय हवाला ऑपरेटरों की भी पहचान कर रही है, जो फरार गैंगस्टरों की मदद कर रहे हैं. इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं.
महाराष्ट्र पुलिस के एक सूत्र ने कहा, “यह नेटवर्क और इसके एजेंट जांच के दायरे में हैं. हम यह पता लगा रहे हैं कि पैसा किस तरह भेजा जा रहा है और उन लोगों की पहचान करने का भी काम कर रहे हैं जो विदेशों में इन गैंगों के वित्तीय कामकाज में मदद करते हैं.”
सूत्र ने आगे कहा, “यह एक जटिल जांच है क्योंकि इन सभी लेन-देन को कई संस्थाओं के जरिए किया जाता है और इसमें बहुत बड़ी रकम शामिल है.”
ईडी के एक सूत्र ने कहा कि ये संगठित अपराध सिंडिकेट जबरन वसूली से मिले पैसे को सफेद करने के लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और एजेंसी इस पर नजर रख रही है. सूत्र ने कहा कि पुर्तगाल में हवाला नेटवर्क को लेकर एजेंसी ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है, लेकिन एजेंसी इसकी जांच कर रही है. सूत्र ने कहा, “हम इन नेटवर्क और जबरन वसूली से मिलने वाले पैसों पर लगातार नजर रख रहे हैं.”
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