नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने गैरकानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी एवं गेमिंग में कथित रूप से संलिप्त एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी और उसके प्रवर्तकों के ठिकानों पर छापेमारी कर 3.05 करोड़ रुपये की राशि जब्त की है।
जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि संबंधित कंपनी से जुड़े ठिकानों पर सोमवार को छापे मारे गए थे। यह कार्रवाई राकेश आर राजदेव और ऑनलाइन पोर्टल वोल्फ777 डॉट कॉम के खिलाफ एक धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में की गई।
ईडी ने कहा कि अहमदाबाद पुलिस की एक प्राथमिकी से धनशोधन निरोधक अधिनियम की कई धाराओं के तहत दायर मामले की पड़ताल के दौरान पता चला कि इस वेबसाइट के जरिये 170.7 करोड़ रुपये की राशि का गैरकानूनी सट्टा लगाया गया था। इस राशि को कई स्तरों से गुजारकर आयात के नाम पर फर्जी कंपनियों के जरिये विदेश भेज दिया गया।
बयान के मुताबिक, करीब 150 बैंक खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुटाई गई रकम को खपाने के लिए किया गया। ईडी की तलाशी के बाद इन खातों में जमा करीब 3.05 करोड़ रुपये की राशि जब्त कर ली गई है।
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