नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पाया है कि व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा की फर्म स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के बीच गुरुग्राम में एक प्लॉट की बिक्री का काम 7.5 करोड़ रुपये का भुगतान किए बिना ही पूरा कर लिया था, दिप्रिंट को पता चला है.
इस ताजा अपडेट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच को तेज कर दिया और पिछले सप्ताह उन्हें तलब किया गया था. मामले के विवरण से अवगत सूत्रों ने कहा कि स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज को इस प्लॉट के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जिसके बारे में संदेह है कि यह प्लॉट डीएलएफ से लिया गया था. हालांकि, स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के बीच 7.5 करोड़ रुपये का बिक्री का काम भुगतान से पहले फरवरी 2008 में ही पूरा कर लिया गया था. आखिरकार इसे 2012 में 58 करोड़ रुपये में डीएलएफ को बेच दिया गया.
मामले के विवरण से अवगत एक अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया कि “इस नए निष्कर्ष के आधार पर, हरियाणा पुलिस से सितंबर 2018 में दर्ज मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 423 को जोड़ने के लिए संपर्क किया गया था.”
“हरियाणा पुलिस ने हाल ही में निदेशालय को जांच को नवीनीकृत करने वाली विशेष धारा को जोड़ने के बारे में पुष्टि की है.”
आईपीसी की धारा 423, गलत प्रतिफल वाले हस्तांतरण विलेख के बेईमानी या धोखाधड़ीपूर्ण निष्पादन से संबंधित है. इस हफ्ते वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में मंगलवार से गुरुवार तक लगातार तीन दिन ईडी के सामने पेश हुए. यह पेशी 8 अप्रैल को भेजे गए समन का पालन करने से एक हफ्ते पहले हुई.
दिल्ली में ईडी मुख्यालय के बाहर, वाड्रा ने मंगलवार को मीडियाकर्मियों से कहा कि एजेंसी ने उन्हें इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकारों पर बात की थी. उन्होंने ईडी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि यह उनके सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने की बात कहने के तुरंत बाद था.
वाड्रा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं. हालांकि, ईडी अधिकारियों ने कहा कि वाड्रा को उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही बुलाया गया था, उन्होंने कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती अपराध में एक अपडेट था.
एक अन्य अधिकारी ने दिप्रिंट से पुष्टि करते हुए कहा, “वाड्रा को इन नए घटनाक्रमों के बाद ही पूछताछ के लिए बुलाया गया था. यह एक पिछली तारीख का भूमि सौदा था, जिसे भूमि के लिए भुगतान किए बिना ही अंजाम दिया गया था. वाड्रा की फर्मों के बैंक खातों से पता चलता है कि वे इस लेनदेन के लिए भुगतान करने में असमर्थ हैं, और हमें नकद भुगतान का कोई सुराग नहीं मिला है.”
कमर्शियल लाइसेंस की मंजूरी पर सवाल
दिप्रिंट ने पहले जानकारी दी था कि ईडी ने जनवरी 2019 में हरियाणा पुलिस द्वारा सितंबर 2018 में सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी.
खेरकी दौला पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में वाड्रा, उनकी फर्म, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, डीएलएफ और तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
एफआईआर में कहा गया है कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी. इसे सितंबर 2012 में डीएलएफ की सहायक कंपनी डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को 58 करोड़ रुपये में बेच दिया गया था.
शर्मा ने आगे आरोप लगाया कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी हुड्डा के प्रभाव के कारण जमीन खरीद पाई और इस पर आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए जमीन का वाणिज्यिक लाइसेंस हासिल कर लिया. उस समय हुड्डा के पास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट (DTCP) का पोर्टफोलियो भी था.
वाड्रा के खिलाफ मामले को और गति देते हुए ईडी ने अब यह भी दावा किया है कि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने इस भूमि के लिए वाणिज्यिक लाइसेंस मांगा था, लेकिन हुड्डा के नेतृत्व वाली डीटीसीपी ने इसे अस्वीकार कर दिया था. हालांकि, वाड्रा की फर्म द्वारा इसके लिए आवेदन करने के कुछ ही दिनों के भीतर लाइसेंस को मंजूरी दे दी गई थी.
एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “यह तथ्य कि वाड्रा की फर्मों के बैंक खातों में पर्याप्त शेष राशि नहीं थी, भूमि के इस हिस्से पर वाणिज्यिक संपत्ति विकसित करने में उनकी वित्तीय क्षमता को स्थापित करता है. ऐसा लगता है कि हुड्डा सरकार पर वाड्रा के प्रभाव के कारण इसे वाणिज्यिक लाइसेंस दिया गया है.”
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