नयी दिल्ली, 13 जुलाई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिक्किम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में कथित धोखाधड़ी के संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज करने के साथ ही देशभर में कई जगहों पर छापेमारी की है।
ईडी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि इस मामले में सिक्किम, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली में स्थित कुल आठ ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इनमें सिक्किम एमसीएक्स में कारोबार करने वाले ब्रोकरों के नियंत्रण वाली सीमित जवाबदेही भागीदारी (एलएलपी) कंपनियों के परिसर शामिल हैं।
ईडी ने कहा कि एनएसई में पंजीकृत कई ‘फर्जी’ सिक्किम-स्थित ब्रोकरों के कोलकाता एवं दिल्ली स्थित परिसरों पर भी छापे मारे गए हैं।
छापेमारी के दौरान जांच अधिकारियों ने ब्रोकरों के बैंक खातों में जमा 4.65 करोड़ रुपये की राशि भी धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत जब्त की है। ब्रोकरों ने गैरकानूनी ढंग से स्टाम्प शुल्क छूट का लाभ लेकर यह अनुचित लाभ कमाया था।
धनशोधन का यह मामला सिक्किम पुलिस की तरफ से गत 17 मई को दर्ज प्राथमिकी की जांच से सामने आया है। प्राथमिकी में कहा गया था कि सिक्कम से एमसीएक्स में हो रहे कारोबार के आंकड़े बेहद संदिग्ध हैं और अन्य राज्यों की कुछ एलएलपी कंपनियां एवं निजी कारोबारी सिक्किम का निवासी होने का दावा करते हुए लाभ उठा रहे हैं।
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