नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने बेंगलुरु की कंपनी ‘वन सिग्मा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड’ के खिलाफ विदेशी विनिमय उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। कंपनी पर 913 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को लेकर नियमों के उल्लंघन का आरोप है।
यह मामला ‘वन सिग्मा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड’ और उसके निदेशक नित्यानंद शर्मा से संबंधित है। यह कंपनी ‘सिम्पल’ नामक मोबाइल ऐप के जरिये ‘अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें’ की सेवाएं देती है।
वित्तीय मामलों की जांच करने वाली एजेंसी ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘कंपनी ने भारत सरकार से अनुमति लिए बगैर स्वचालित मार्ग से एफडीआई हासिल किया और परिवर्तनीय नोट्स भी जारी किए।’
ईडी ने कहा कि इस तरह से कंपनी ने कुल 913,75,88,062 रुपये के लेनदेन में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों का का उल्लंघन किया है और खुद को फेमा के तहत कार्यवाही के लिए जवाबदेह बना लिया है।
प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, कंपनी के खिलाफ ‘विश्वसनीय’ जानकारी के आधार पर जांच शुरू की गई थी। एजेंसी को सूचना मिली थी कि कंपनी ने कथित तौर पर नीति का उल्लंघन करते हुए अमेरिका से बड़ी मात्रा में एफडीआई हासिल किया था।
जांच एजेंसी को जांच में पता चला कि वन सिग्मा टेक्नोलॉजीज ने अपनी व्यावसायिक गतिविधि को ‘सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ और अन्य कंप्यूटर सेवा गतिविधियों’ के रूप में घोषित करते हुए 100 प्रतिशत स्वचालित मार्ग से 648,87,76,480 रुपये का एफडीआई हासिल किया और 264,88,11,582 रुपये के परिवर्तनीय नोट्स जारी किए।
‘परिवर्तनीय नोट्स’ ऐसा वित्तीय साधन है जो शुरुआती चरण में स्टार्टअप को निवेशकों से धन जुटाने में मदद करता है। यह एक ऋण होता है जिसे भविष्य में कंपनी के शेयरों में बदला जा सकता है।
कंपनी के व्यावसायिक मॉडल और राजस्व सृजन मॉडल के विश्लेषण से पता चला कि यह ऐसे व्यवसाय में थी जो वित्तीय गतिविधियों की श्रेणी में आता है।
ईडी ने कहा कि जिन गतिविधियों में एफडीआई के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी है, वहां कोई भी स्टार्टअप कंपनी केवल केंद्र सरकार की अनुमति से ही परिवर्तनीय नोट्स जारी कर सकती है।
हालांकि, वन सिग्मा टेक्नोलॉजीज ने सरकार से कोई अनुमोदन प्राप्त किए बगैर परिवर्तनीय नोट्स जारी किए थे।
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