नयी दिल्ली, चार जुलाई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि बेंगलुरू में सस्ते फ्लैट का झूठा वादा कर निवेशकों को कथित रूप से ठगने से जुड़े धनशोधन के एक मामले की जांच के तहत वहां 137 करोड़ रूपये के भूखंड एवं आवासीय मकानों को उसने कुर्क किया है।
ये संपत्तियां ड्रीम्ज इंफ्रा इंडिया लिमिटेड, उसके प्रबंध निदेशक दिशा चौधरी, टीजीएस कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, उसकी प्रबंध निदेशक मणदीप कौर एवं अन्य की हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि 27 जून को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 16 अचल संपत्तियां कुर्क करने का अंतरिम आदेश जारी किया गया था। उसने कहा कि ये संपत्तियां 137.6 करोड़ रूपये की हैं।
जांच एजेंसी ने गृह कल्याण नामक कंपनी एवं सचिन नाईक उर्फ योगेश समेत आरोपियों के विरूद्ध दर्ज की गयी 125 प्राथमिकियों का संज्ञान लेकर उनके खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया।
एजेंसी ने कहा कि आरोपियों ने लोगों को बेंगलुरु एवं उसके आसपास सस्ते अपार्टमेंट का वादा किया एवं उनसे बड़ी धनराशि ऐंठकर उन्हें ‘ठगा।’
ईडी ने कहा, ‘‘2011-12 से लेकर 2016-17 तक आरोपी कंपनियों ने 10,299 ग्राहकों से 722 करोड़ रूपये इकट्ठा किये और इस रकम की अपने फायदे के लिए हेराफेरी की। उन्होंने इन भोले-भाले ग्राहकों को न तो फ्लैट दिया और न ही उन्हें उनका पैसा लौटाया, इस तरह उन्होंने उन्हें चूना लगाया।’’
एजेंसी ने आरोप लगाया कि जब ग्राहकों ने आरोपियों से फ्लैट देने या जमाराशि लौटाने का अनुरोध किया तब उन्होंने उन्हें दुष्परिणाम की धमकी दी।
ईडी ने कहा कि मुख्य आरोपियों– सचिन नाईक, दिशा चौधरी, मनदीप कौर ओर अन्य ने जमाकर्ताओं की धनराशि विभिन्न बैंक खातों में डाल दी और फिर उसे नकदी में निकालकर कारोबार से असंबद्ध अन्य कार्यों में लगाया।
भाषा
राजकुमार वैभव
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