अहमदाबाद, आठ अक्टूबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करीब 11 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत बुधवार को शहर में छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
यह मामला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत पर दर्ज की गई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी से जुड़ा है।
अधिकारियों के अनुसार, आरोप है कि रंजीत कुमार जे लूनिया नाम के एक व्यवसायी के स्वामित्व वाली श्री ओम फैब, श्री बाबा टेक्सटाइल और श्री लक्ष्मी फैब कंपनियों ने ‘‘फर्जी’’ दस्तावेजों के आधार पर बैंक से ऋण लिया और बाद में धन का ‘‘बताए गए उद्देश्यों के बजाय किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल’’ किया।
ये कंपनियां ‘ग्रे’ (सूटिंग और शर्टिंग का कपड़ा) कपड़े के व्यापार से जुड़ी हैं।
अधिकारियों ने बताया कि अहमदाबाद में कुल तीन परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं।
अधिकारियों ने बताया कि मामला कथित रूप से 10.95 करोड़ रुपये की अनियमितता से संबंधित है।
भाषा सिम्मी वैभव
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