नई दिल्ली: इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी (I-PAC) के सह-संस्थापक और निदेशक विनेश कुमार चंदेल ने ऐसा तरीका बनाया था जिसमें कंसल्टेंसी फीस का सिर्फ एक हिस्सा ही चेक में लिया जाता था, जिससे बाकी बिना हिसाब का कैश चुनाव खर्च में इस्तेमाल किया जा सके, जिसमें जनमत को प्रभावित करना भी शामिल है, ऐसा प्रवर्तन निदेशालय ने कहा.
केंद्रीय जांच एजेंसी ने ये आरोप दिल्ली के विशेष प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) जज शेफाली बरनाला टंडन के सामने लगाए. चंदेल को सोमवार और मंगलवार की रात के बीच उनके घर पर जज के सामने पेश किया गया, गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद.
एजेंसी ने उन पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने 2019 से 2021 के बीच एक फर्जी समझौते के जरिए, जिसे बिना सुरक्षा और बिना ब्याज वाले लोन के रूप में दिखाया गया, एक कंपनी से 13.50 करोड़ रुपये धोखे से वापस लिए और अकाउंट बुक्स में हेरफेर किया. चंदेल को 10 दिन की एजेंसी कस्टडी में भेज दिया गया.
चंदेल की गिरफ्तारी इस राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म पर एजेंसी की कार्रवाई में एक नया घटनाक्रम है, जो पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को सेवाएं देती है.
इससे पहले, इस साल जनवरी में एजेंसी ने I-PAC के एक और निदेशक प्रतीक जैन के घर और कोलकाता में फर्म के दफ्तरों पर छापा मारा था, जिससे एजेंसी अधिकारियों और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच टकराव हुआ था.
ये छापे पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के इलाकों से कोयले की चोरी और अवैध ट्रांसपोर्ट के मामले की जांच के तहत किए गए थे, जिसमें अनूप मांझी उर्फ लाला के नेतृत्व वाले सिंडिकेट का नाम सामने आया था.
यह मामला 2020 के केंद्रीय जांच ब्यूरो केस पर आधारित था, और ED ने आरोप लगाया था कि I-PAC को कोयला सिंडिकेट से 20 करोड़ रुपये मिले थे और ये पैसे 2021 से 2022 के बीच हवाला के जरिए गोवा भेजे गए थे.
ताजा मनी लॉन्ड्रिंग मामला दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा की नई FIR से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि I-PAC के निदेशकों ने साजिश रची, खातों में हेरफेर किया और बिना हिसाब के पैसों का इस्तेमाल किया.
उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 477A (खातों में हेरफेर) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसके आधार पर एजेंसी ने 28 मार्च को प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की.
पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच चंदेल की गिरफ्तारी से TMC की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है. इसके महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इसे राजनीतिक पार्टियों के लिए समान अवसर खत्म करने और डराने की कार्रवाई बताया.
The arrest of Vinesh Chandel, co-founder of I-PAC, barely 10 days before the Bengal elections, is not just alarming- It shakes the very idea of a level playing field.
At a time when WB should be moving toward free and fair elections, this kind of action sends a chilling message:…
— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) April 13, 2026
‘संस्थापक निदेशक और फैसले लेने वाला’
मंगलवार सुबह तड़के जज के घर पर एजेंसी की ओर से पेश हुए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर साइमन बेंजामिन ने आरोप लगाया कि I-PAC के निदेशक जैसे चंदेल, ऋषि राज सिंह और अन्य लोग “अपराध से प्राप्त धन को पैदा करने, छिपाने और उसे वैध दिखाने के काम में एक व्यवस्थित वित्तीय प्रणाली के जरिए शामिल थे”.
“विनेश कुमार चंदेल, जो संस्थापक निदेशक और मुख्य फैसले लेने वाले थे, कंपनी के वित्तीय और संचालन से जुड़े मामलों पर नियंत्रण रखते थे और अपराध से प्राप्त धन बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल थे,” यह बात अदालत के आदेश में कही गई.
चंदेल की भूमिका साबित करने के लिए ED ने कहा कि वह 2015 में बनी इस फर्म के संस्थापक सदस्य थे और बाकी दो निदेशकों के साथ बराबर के हिस्सेदार हैं.
“कंपनी ने उनके नेतृत्व में ऐसा तरीका अपनाया जिसमें आय को दो हिस्सों में बांटा जाता था — एक जो बैंक के जरिए दिखाया जाता था और दूसरा जो कैश या गैर-बैंक माध्यम से लिया जाता था, ताकि असली वित्तीय गतिविधियों को छिपाया जा सके. जब्त दस्तावेज और बयान बताते हैं कि यह काम जानबूझकर और लगातार किया गया,” एजेंसी ने कहा.
13.50 करोड़ रुपये के कथित लेनदेन के बारे में एजेंसी ने कहा कि यह रकम रामसेतु इंफ्रास्ट्रक्चर से बिना सुरक्षा और बिना ब्याज वाले लोन के रूप में ली गई.
एजेंसी ने यह भी कहा कि यह लेनदेन सिर्फ दिखावे का था क्योंकि इसमें कोई व्यावसायिक कारण नहीं था और न ही कोई लोन एग्रीमेंट, गारंटी या भुगतान की शर्तें थीं.
एजेंसी ने यह भी कहा कि यह कंपनी न तो बैंक है और न ही NBFC.
“कोई गारंटी, लोन एग्रीमेंट, भुगतान की शर्त या जांच न होने से साफ है कि यह लेनदेन सिर्फ बिना हिसाब के पैसे को कंपनी के खातों में दिखाने के लिए किया गया,” एजेंसी ने कहा.
“इस लोन को तीसरे पक्ष से जोड़ने की कोशिश, जिनका कंपनी से कोई संबंध नहीं है, यह दिखाता है कि वह खुद को इस लेनदेन से दूर दिखाना चाहते थे और अपनी भूमिका छिपाना चाहते थे,” एजेंसी ने आगे कहा.
एजेंसी ने अदालत में यह भी कहा कि यह व्यवस्था ऐसे लोगों के जरिए की गई जो कंपनी से औपचारिक रूप से जुड़े नहीं थे और फैसले उनके कहने पर लिए गए.
चंदेल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा कि एजेंसी की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण लगती है क्योंकि यह तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के समय की गई है.
उन्होंने यह भी कहा कि अगर खातों में हेरफेर और कैश के लेनदेन के आरोप मान भी लिए जाएं, तो यह मामला आयकर कानून के तहत आता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस शुरू करने के लिए जरूरी अपराधों में शामिल नहीं है.
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