नई दिल्ली: इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के मुताबिक, जगन मोहन रेड्डी की YSRCP ने 2019 में सत्ता में आने के बाद आंध्र प्रदेश के ऑटोमेटेड और ट्रांसपेरेंट शराब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को “जानबूझकर” खत्म कर दिया और उसकी जगह एक मैनुअल सिस्टम लागू किया, जिसमें कुछ खास “पसंदीदा” ब्रांड्स को किनारे करके रिश्वत देने को तैयार कर दिया गया.
एजेंसी ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश शराब पॉलिसी केस में तीन मुख्य आरोपियों—केसिरेड्डी राजशेखर रेड्डी, बूनेटी चाणक्य, और डोंथिरेड्डी वासुदेव रेड्डी, और उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों—की 441.63 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अटैच करने की घोषणा के बाद ये आरोप लगाए.
मई 2025 में, ED ने PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और फाइनेंशियल क्राइम की जांच के लिए एक एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल की. एजेंसी द्वारा इस केस में ये पहली अटैचमेंट हैं.
वाई एस जगन मोहन रेड्डी की युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (YSRCP) 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद राज्य में सत्ता में आई.
कासिरेड्डी जगन रेड्डी के IT सलाहकार थे, जबकि बूनेटी कथित घोटाले के दौरान कासिरेड्डी के एक अहम सहयोगी थे. डोनथिरेड्डी वासुदेव रेड्डी जगन के CM रहने के दौरान आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे.
एजेंसी ने एक बयान में कहा, “अटैच की गई प्रॉपर्टीज़ बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, ज़मीन के टुकड़े और दूसरी अचल प्रॉपर्टीज़ के रूप में हैं. ED ने आंध्र प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की शिकायत पर सरकारी खजाने को 4000 करोड़ रुपये के नुकसान की जांच शुरू की.”
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि 2019 से पहले, राज्य में शराब के व्यापार को एक ट्रांसपेरेंट, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम के ज़रिए रेगुलेट किया जाता था, जो खरीद, सप्लाई और बिक्री की एंड-टू-एंड डिजिटल ट्रैकिंग पक्का करता था, जिससे एक वेरिफाइड इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल बना रहता था.
लेकिन 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद, नई बनी राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (APSBCL) द्वारा चलाए जा रहे सरकारी रिटेल आउटलेट्स (GROs) के ज़रिए रिटेल शराब की दुकानों पर “मोनोपॉली” कर ली, ऐसा बयान में कहा गया है.
ED ने बयान में आरोप लगाया, “क्रिमिनल साज़िश के तहत, ऑटोमेटेड सिस्टम को जानबूझकर बंद कर दिया गया और उसकी जगह एक मैनुअल सिस्टम लगा दिया गया, जिससे APSBCL अधिकारियों को ऑर्डर फॉर सप्लाई (OFS) जारी करने के लिए बिना रोक-टोक के अधिकार मिल गए.”
जांच के आधार पर, ED ने दावा किया कि मैनुअल OFS सिस्टम का गलत इस्तेमाल स्थापित शराब ब्रांड्स के साथ भेदभाव करने के लिए किया गया, जिन्हें जानबूझकर अलग-थलग कर दिया गया या बाज़ार से हटा दिया गया.
बयान में कहा गया, “इसके साथ ही, रिश्वत लेकर कुछ खास ‘पसंदीदा’ ब्रांड्स को खास और अनियमित आवंटन दिए गए. इस योजना के तहत, सिंडिकेट ने बनावटी तौर पर बढ़ी हुई बेसिक कीमतों के साथ ‘एक जैसे लगने वाले ब्रांड्स’ (SSBs) शुरू करने को बढ़ावा दिया.”
इस प्राइसिंग में हेरफेर से ऐसे ब्रांड बनाने वाली डिस्टिलरी को सरप्लस मार्जिन बनाने में मदद मिली, जिसका इस्तेमाल कार्टेल की गैर-कानूनी पैसों की मांगों को पूरा करने के लिए किया गया.
जगन मोहन रेड्डी ने स्कैम से जुड़े आरोपों से इनकार किया है. पिछले साल एक X पोस्ट में, उन्होंने कहा था कि “कथित शराब स्कैम एक बनाई हुई कहानी के अलावा और कुछ नहीं है, जो पूरी तरह से मीडिया में दिखावे के लिए और असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बनाई गई है”.
उन्होंने कहा, “पूरा मामला दबाव, धमकियों, थर्ड-डिग्री टॉर्चर और रिश्वत और लालच के ज़रिए लिए गए बयानों पर बना है.”
‘ज़बरदस्ती’
ED ने कहा कि PMLA जांच में यह भी पता चला कि डिस्टिलरी को OFS अप्रूवल पाने की शर्त के तौर पर हर केस की बेसिक कीमत का 15 परसेंट से 20 परसेंट तक किकबैक देने के लिए मजबूर किया गया था.
ED ने कहा, “जिन मैन्युफैक्चरर्स ने बात मानने से मना किया, उन पर ज़बरदस्ती के कदम उठाए गए, जिसमें सही पेमेंट रोकना और सप्लाई ऑर्डर रिजेक्ट करना शामिल था. किकबैक की मांग और कलेक्शन से जुड़ी बातचीत एन्क्रिप्टेड VOIP कॉल और सिग्नल जैसे एप्लिकेशन के ज़रिए की गई, ताकि बूनेटी चाणक्य (उर्फ प्रकाश), मुप्पीडी अविनाश उर्फ सुमीत और मोहम्मद सैफ जैसे खास लोगों की पहचान और भूमिका छिपाई जा सके.”
जांच में कथित तौर पर पता चला कि केसिरेड्डी राजशेखर रेड्डी ने उस शराब सिंडिकेट के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर “राज्य में शराब खरीदने और बांटने के सिस्टम में करोड़ों का घोटाला किया.”
इसके अलावा, ED के बयान में कहा गया है कि जांच में यह भी पता चला है कि आरोपियों ने कई डिस्टिलरी पर कंट्रोल बनाया और/या हासिल किया, जिनका इस्तेमाल जुर्म से कमाई करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पर किया गया.
बयान में कहा गया है, “M/s Adan Distillery Pvt. Ltd., M/s Leela Distilleries Pvt. Ltd., और M/s U.V. Distilleries जैसी कंपनियां सिंडिकेट के कंट्रोल में काम करती थीं और उन्हें ऐसी डिस्टिलरी के ऑपरेशन से होने वाले फाइनेंशियल फायदे के रूप में जुर्म से कमाई हासिल करने के लिए राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव असर का गलत इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम दिया गया.”
‘मैनिपुलेशन’
इस बीच, ED के बयान में आरोप लगाया गया कि गैर-कानूनी कमाई का एक और पहचाना गया सोर्स APSBCL द्वारा जारी टेंडर के ज़रिए दिए गए शराब ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट में हेरफेर था.
ED ने कहा, “जांच से पता चला कि मेसर्स सिग्मा सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को एक सेंट्रलाइज़्ड ट्रांसपोर्टेशन टेंडर पहले के डिपो-वाइज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से काफी ज़्यादा रेट पर दिया गया था. हालांकि कॉन्ट्रैक्ट SSCSPL के नाम पर दिया गया था, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल शराब सिंडिकेट के सदस्यों, खासकर टी. ईश्वर किरण कुमार रेड्डी, सैफ अहमद और अन्य लोगों के पास था.”
एजेंसी ने कहा कि यह पता चला है कि कॉन्ट्रैक्ट से मिली रकम का एक बड़ा हिस्सा TEKKR, Arroyo और Ezyload जैसी कंपनियों को दिया गया, “जिनका इस्तेमाल क्राइम से हुई कमाई को लॉन्ड्रिंग करने के लिए किया गया.”
‘फर्जी कंपनियां’
ED की जांच से यह भी पता चला कि कई डिस्टिलरी ने कच्चे माल और पैकेजिंग आइटम की कथित सप्लाई के लिए वेंडर और फर्जी कंपनियों को काम पर रखा था. अधिकारियों ने ED को बताया, “इन वेंडर्स ने ऐसे सामान के लिए बढ़ा-चढ़ाकर और नकली इनवॉइस बनाकर बैंकिंग फंड को बिना हिसाब के कैश में बदलने में मदद की, जो असल में कभी सप्लाई ही नहीं किए गए थे.”
इसके अलावा, क्राइम से मिले पैसे को रियल एस्टेट में लॉन्ड्र किया गया और पर्सनल एसेट्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया. यह पता चला है कि “खराब” फंड को M/s ईशानवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (EIPPL), M/s ED एंटरटेनमेंट, M/s यूनी कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, M/s टैग डेवलपर्स, और दूसरी मिलती-जुलती एंटिटीज़ के ज़रिए ज़मीन के टुकड़े खरीदने और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए भेजा गया था.
बयान में कहा गया, “जांच में यह भी पता चला है कि ऐसे गैर-कानूनी फंड्स को गलत तरीके से सही बिज़नेस रिसीट्स के तौर पर दिखाने के लिए नकली और पुरानी तारीख वाले एग्रीमेंट्स का इस्तेमाल किया गया.”
‘शेल कंपनियां’
ED के मुताबिक, जब जांच आगे बढ़ी, तो यह सामने आया कि जुर्म की कमाई के क्रिमिनल सोर्स को छिपाने और उसे सही दिखाने के लिए, सिंडिकेट ने शेल और फ्रंट एंटिटीज़ के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के बैंक अकाउंट्स के एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, जिसमें ओल्विक, कृपाति, निसना मल्टीवेंचर्स, अरोयो, इज़ीलोड, डी-कार्ट और दूसरी एंटिटीज़ शामिल थीं.
ED ने कहा, “इन एंटिटीज़ का इस्तेमाल बिना किसी सही मकसद के किए गए ट्रांज़ैक्शन के एक कॉम्प्लेक्स जाल के ज़रिए फंड्स को लेयर करने के लिए किया गया, जिससे कमाई के गैर-कानूनी सोर्स और नेचर को छिपाया गया, जिससे जुर्म की कमाई को बेदाग दिखाया गया.”
ED ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि प्रोक्योरमेंट और सप्लाई मैकेनिज्म में हेरफेर करके, सिंडिकेट ने हर महीने लगभग 100 करोड़ रुपये का गैर-कानूनी रेवेन्यू कमाया, जिससे गलत तरीके से पर्सनल फायदा हुआ और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ.
एजेंसी के मुताबिक, जांच में यह भी पता चला कि हैदराबाद में कई जगहों पर फिजिकल कैश किकबैक इकट्ठा और स्टोर किए गए थे, जहां से बाद में उन्हें सिंडिकेट के तय कैश हैंडलर्स ने इधर-उधर किया, बांटा या निपटाया.
अब तक, ED की जांच में कथित किकबैक के रूप में 1,048.45 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल का पता चलने का दावा किया गया है, जिसे डिस्टिलरी को कैश, सोना वगैरह के रूप में “पे करने के लिए मजबूर” किया गया था, साथ ही शराब सिंडिकेट द्वारा कुछ डिस्टिलरी के कंट्रोल और ऑपरेशन के रूप में, और शराब के ट्रांसपोर्ट से हुए फाइनेंशियल फायदे के रूप में भी.
ED ने कहा, “PMLA जांच से पता चला है कि अपराध से हुई कमाई का इस्तेमाल अचल संपत्ति खरीदने और शराब सिंडिकेट के सदस्यों और उनके सहयोगियों की निजी अमीरी के लिए किया गया था. अपराध से हुई कमाई का एक बड़ा हिस्सा आरोपियों द्वारा छिपाया या खर्च किया गया पाया गया है. हालांकि, आगे की जांच जारी है.”
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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