नयी दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कुछ व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की, जो कथित रूप से गैरकानूनी कॉल सेंटर के जरिये अमेरिकी नागरिकों को करीब 130 करोड़ रुपये का चूना लगाने में शामिल थे।
ईडी ने एक बयान में कहा, ‘आरोपी कथित तौर पर साइबर घोटाले के जरिए अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदे गए आलीशान घरों में रहते हैं। उन्होंने अपराध की कमाई से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की कई संपत्तियां भी अर्जित की हैं।’
बयान के अनुसार, ईडी ने 20 अगस्त को दिल्ली और गुरुग्राम में आरोपियों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की।
धनशोधन का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी से जुड़ा है। प्राथमिकी के अनुसार आरोपियों ने नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 के बीच आपराधिक साजिश के तहत दिल्ली और आसपास गैरकानूनी कॉल सेंटर संचालित कर मुख्य रूप से अमेरिकी नागरिकों को ‘‘तकनीकी धोखाधड़ी’’ का शिकार बनाया।
ईडी के बयान में बताया गया कि आरोपी अर्जुन गुलाटी, दिव्यांश गोयल और अभिनव कालरा ने नोएडा और गुरुग्राम में गैरकानूनी कॉल सेंटर चलाकर अमेरिकी नागरिकों को तकनीकी सहयोग देने के बहाने निशाना बनाया।
एजेंसी के अनुसार, आरोपियों ने पीड़ितों के बैंक खातों तक अनधिकृत पहुंच बनाई और धनराशि को कई विदेशी खातों में स्थानांतरित करने के बाद 200 से अधिक भारतीय खातों के जरिये वापस अपने खातों में पहुंचाया।
ईडी ने दावा किया कि आरोपियों ने नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 के बीच पीड़ितों से करीब 1.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 130 करोड़ रुपये) की ठगी की।
छापेमारी के दौरान आरोपियों के 30 बैंक खाते फ्रीज किए गए, जबकि आठ महंगी कारें और कुछ महंगी घड़ियां जब्त की गईं।
भाषा
राखी माधव
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