नयी दिल्ली, 20 अप्रैल (भाषा) चावल के कंटेनरों का थोक ऑर्डर देकर एक महिला को फर्जी भुगतान रसीद जारी कर कथित तौर पर सात करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि आरोपी संदीप तिलवानी अपना ठिकाना बदलता रहता है। उसे 16 अप्रैल को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में रसद सेवाओं के एक निदेशक ने एक शिकायत दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि तिलवानी ने महिला की कंपनी को चावल के 640 कंटेनरों की ढुलाई के लिए 11.2 करोड़ रुपये में 74 बुकिंग का ऑर्डर दिया। तिलवानी रसद और माल ढुलाई सेवाओं में भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि महिला का भरोसा हासिल करने के लिए उसने टेलीग्राफिक ट्रांसफर के माध्यम से कंपनी को शुरुआती भुगतान किया। लेकिन बाद में भुगतान नहीं किया। पुलिस ने कहा कि महिला ने यह भी आरोप लगाया कि तिलवानी ने माल ढुलाई किए जाने की रसीद जारी करने का अनुरोध किया और भुगतान के प्रमाण के रूप में टेलीग्राफिक ट्रांसफर की एक प्रति भेजकर उसे आश्वासन दिया। इन प्राप्तियों को प्रामाणिक मानकर उसने शेष लदान बिल जारी कर दिया। हालांकि, तिलनवानी ने महिला को बकाया भुगतान नहीं किया, जिससे महिला को सात करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
संयुक्त पुलिस आयुक्त (आर्थिक अपराध शाखा) छाया शर्मा ने कहा कि पूछताछ करने पर, तिलवानी ने खुलासा किया कि उसने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए अपने पहचान पत्र, एक अलग नाम पर जारी किए गए पैन कार्ड प्राप्त किए। उसने पहचान पत्र पर अपनी जन्मतिथि भी बदल दी और अब अपने नए पासपोर्ट के साथ भारत छोड़ने की योजना बना रहा था।
भाषा सुरभि पवनेश
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