नई दिल्ली: दिल्ली के खान मार्केट की लोकप्रिय ईटरी ‘सलीम जावेद-रूल द रोल्स सिंस 1960’ सुर्खियों में है, न कि इसके रोल्स के लिए बल्कि इसके मालिक की साइबर फ्रॉड नेटवर्क में कथित संलिप्तता के चलते गिरफ्तारी के लिए. दिल्ली पुलिस के अनुसार, कंपनी के नाम पर पंजीकृत एक खाता साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों से ठगी की गई रकम रखे हुए पाया गया.
पुलिस ने मंगलवार को मालिक मोहम्मद जावेद, 49, को कथित रूप से साइबर फ्रॉड में सुविधा देने के आरोप में गिरफ्तार किया और उनके साथी और भाई मोहम्मद सलीम को “बॉन्ड” पर रखा (यानि सुरक्षा राशि के साथ आने पर पेश होने का बॉन्ड भरवाया).
दोनों दिल्ली के सैैनिक फार्म निवासी हैं और हाजी बांदा हसन के बेटे हैं, जो लोकप्रिय फूड चेन खान चाचा के संस्थापक थे और इसके रोल्स के लिए भी जाने जाते थे. खान चाचा अब व्यवसायी नवनीत कालरा के स्वामित्व में है.
दिप्रिंट से बात करते हुए, सलीम, ईटरी के दूसरे मालिक, ने कहा कि “हम ठगे गए” और उन्हें “कथित धोखाधड़ी वाले लेनदेन के बारे में पता नहीं था”.
खाते की जांच पुलिस के चल रहे ऑपरेशन CyHawk 4.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य संगठित साइबर फ्रॉड गिरोहों को बाधित करना है. नई दिल्ली जिले के साइबर पुलिस स्टेशन के अनुसार, यह खाता डिजिटल अरेस्ट स्कैम में शामिल नेटवर्क का हिस्सा था, जिसमें पैसे म्यूल बैंक खातों के माध्यम से भेजे जा रहे थे.
पुलिस ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर मिली शिकायतों की जांच के दौरान कई संदिग्ध लेनदेन एक ICICI बैंक खाते से जुड़े पाए गए, जो नई दिल्ली जिले के क्षेत्राधिकार में था. प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह खाता डिजिटल अरेस्ट स्कैम के शिकार लोगों से ठगी की गई रकम प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था.
“यह खाता ‘सलीम जावेद-रूल द रोल्स सिंस 1960’ नामक कंपनी के नाम पर पंजीकृत पाया गया, जो खान मार्केट, नई दिल्ली से संचालित हो रही थी. 2020 से पहले, आरोपी अपने व्यवसाय को प्रसिद्ध ब्रांड ‘खान चाचा’ के तहत चला रहे थे, जिसे उनके पिता हाजी बांदा हसन ने स्थापित किया था. इसके बाद 2020 में, उन्होंने नया ब्रांड लॉन्च किया,” DCP (नई दिल्ली) सचिन शर्मा ने एक बयान में कहा.
अगली जांच में पता चला कि खाते से जुड़ी 21 शिकायतें मिलीं, जिसमें ठगी की रकम लगभग 3.3 करोड़ रुपये थी. प्रारंभिक तौर पर पुलिस का मानना है कि यह खाता साइबर फ्रॉड की रकम प्राप्त करने और उसे आगे भेजने के लिए म्यूल खाते के रूप में इस्तेमाल हो रहा था.
इसके अनुसार, नई दिल्ली जिले के साइबर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई.
DCP शर्मा ने कहा कि जांच के दौरान खाता मालिकों का पता लगाया गया और उन्हें नोटिस दिया गया.
“पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने यह खाता अपने रेस्टोरेंट और कैटरिंग व्यवसाय के लिए खोला था, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण, अन्य लोगों को कमीशन के बदले खाते का इस्तेमाल करने की अनुमति दी,” उन्होंने कहा.
आरोपी ने पुलिस को अपने सहयोगी हरविंदर कोहली का नाम बताया, जिसने बाद में उन्हें नसीम और संदीप द्विवेदी से मिलवाया.
“इन लोगों ने उन्हें 2-3% कमीशन का ऑफर दिया ताकि उनका बैंक खाता पैसे भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा सके. ऑफर से प्रेरित होकर, आरोपी ने अपने ICICI बैंक खाते का विवरण साझा किया और धोखाधड़ी वाले लेनदेन में मदद की,” DCP ने कहा.
पुलिस ने कहा कि जांच में पता चला कि खाता में लगभग 54 लाख रुपये जमा किए गए और फिर अन्य खातों में स्थानांतरित किए गए. आरोपियों ने कुछ चैट भी हटा दी थी, लेकिन जांच के दौरान महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत बरामद किए गए.
आरोपी जावेद को बाकी साइबर फ्रॉड गिरोह के सदस्यों का पता लगाने के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया है. जांच के दौरान दो मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड भी बरामद किए गए. इन्हें बैंक खाता विवरण के साथ भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र (I4C) के साथ साझा किया जा रहा है ताकि देश भर में चल रही जांच और समान शिकायतों के साथ मिलान किया जा सके.
पुलिस ने कहा कि कोहली, नसीम और द्विवेदी की साजिश में भूमिका की जांच की जा रही है और उन्हें पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं.
‘लेन-देन के बारे में नहीं पता था’
LinkedIn पर, सलीम ने लिखा है कि उन्होंने 1996 में अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने पिता के व्यवसाय में शामिल हो गए, जिन्होंने उन्हें “कबाब, टिक्का और मुगलई खाना बनाने की अपनी अनोखी और गुप्त रेसिपी” सिखाई.
मोहम्मद जावेद हाजी बांदा हसन के बड़े बेटे हैं और पोस्ट-ग्रेजुएशन के बाद तीन साल एक MNC में काम किया. इसके बाद उन्होंने 2000 में अपने पिता और भाई के साथ काम करना शुरू किया, सलीम के प्रोफाइल में बताया गया है.
“भाई अब खान मार्केट ब्रदर्स के नाम से मशहूर हैं,” इसमें लिखा है.
सलीम ने यह भी कहा कि 2020 में परिवार ने खान चाचा का व्यवसाय छोड़ दिया और अपना रेस्टोरेंट खोला. उन्होंने अलग होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट से भी संपर्क किया, जिसके बाद नवनीत कालरा ने खान चाचा संभाला.
सलीम ने दिप्रिंट को बताया कि “हमें कुछ लोगों ने धोखा दिया, जिन्होंने कहा कि उन्हें कुछ पैसे चाहिए और उन्होंने हमारा बैंक खाता ले लिया. हमें धोखाधड़ी वाले लेन-देन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. हम कानून के रास्ते में विश्वास रखते हैं”.
ऑपरेशन CyHawk पर नजर
जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (IFSO) राजनीश गुप्ता ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपरेशन CyHawk को I4C और केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ महीने भर की खुफिया तैयारी के बाद शुरू किया गया था. इसमें साइबर हॉटस्पॉट का नक्शा बनाना, म्यूल खातों का विश्लेषण, संदिग्ध लेन-देन का पता लगाना और डिजिटल ट्रेल्स का मिलान करना शामिल था.
कुल 8,371 संदिग्धों को पकड़ा गया और 1,404 आरोपियों को मजबूत सबूत और वित्तीय ट्रेल्स के आधार पर गिरफ्तार या बॉन्ड पर रखा गया. इसके अलावा, 2,203 नोटिस उन संदिग्धों को जारी किए गए जो साइबर फ्रॉड मॉड्यूल्स के पिछड़े लिंक से जुड़े थे. ऑपरेशन CyHawk के दौरान कुल 499 नई FIR दर्ज की गईं, साथ ही पहले से लंबित साइबर फ्रॉड मामलों से जुड़े साइबर ठगों का पता लगाया और उन्हें पकड़ा गया.
“कई अवैध कॉल सेंटर निष्क्रिय किए गए, जिससे नकली जॉब ऑफर, डिजिटल अरेस्ट, टेलीमार्केटिंग फ्रॉड, कस्टमर-केयर का झूठा दिखावा और टेक-सपोर्ट धोखाधड़ी जैसी चालू स्कैम को रोका गया,” JCP ने कहा.
उन्होंने बताया कि 3,564 NCRP शिकायतें म्यूल खातों और संदिग्ध मोबाइल नंबरों से जुड़ी हुई हैं, जिससे जांच की गहराई बढ़ी. NCRP पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के तहत देश भर में 519 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का पता चला, जो संगठित साइबर फ्रॉडर्स से जुड़े विभिन्न म्यूल बैंक खातों से जुड़ा था.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: ईरान युद्ध पर ट्रंप कैबिनेट बंटी, नेतन्याहू के ‘हॉकिश’ रुख को मिला समर्थन—NYT रिपोर्ट का दावा