नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2,800 करोड़ रुपये के कार्वी घोटाले में चल रहे मामले में 110 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है. एजेंसी ने शनिवार को यह जानकारी दी.
संघीय एजेंसी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के खिलाफ जांच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 110 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि, भवन, शेयरधारिता, नकदी, विदेशी मुद्रा और आभूषण के रूप में अतिरिक्त संपत्ति और अस्थायी रूप से संलग्न संपत्तियों की पहचान की है. ईडी ने इससे पहले 1,984.84 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी.
ईडी ने कहा कि उसने कुल 110.70 करोड़ रुपये की चल संपत्ति की पहचान और कुर्की और जब्ती की है. इस तरह इस मामले में कुल 2,095 करोड़ रुपये की कुर्की की गई है. आगे की जांच जारी है.
इस मामले में ईडी ने सी पार्थसारथी और ग्रुप सीएफओ जी हरि कृष्णा को गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल जमानत पर हैं.
ईडी ने ऋण देने वाले बैंकों की शिकायतों पर हैदराबाद पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की, जिन्होंने शिकायत की थी कि कार्वी समूह ने अपने ग्राहकों के शेयरों को लगभग 2,800 करोड़ रुपये के अवैध रूप से गिरवी रखकर बड़ी मात्रा में ऋण लिया था. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के आदेश के अनुसार ग्राहक की प्रतिभूतियों के जारी होने के बाद ऋण नॉन परफार्मिंग परिसंपत्ति बन गए हैं.
इसके बाद, ईडी ने कहा, सीएमडी के समग्र नियंत्रण में काम करने वाले उच्च पदस्थ अधिकारियों के एक समूह द्वारा ऋण को कथित उद्देश्य से हटा दिया गया था. केडीएमएसएल, केआरआईएल जैसी संबंधित कंपनियों को फंड डायवर्ट किया गया था, जिसे रियल एस्टेट उपक्रमों के लिए स्थापित किया गया था, ऋण आय का बड़ा हिस्सा शेल बीमा कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया था. जिसने स्टॉक ब्रोकर के रूप में केएसबीएल के साथ बड़े पैमाने पर सट्टा शेयर व्यापार किया और जाहिरा तौर पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ा.
ईडी ने कहा, ‘कई मुखौटा संस्थाओं और एनबीएफसी का उपयोग करते हुए वित्तीय लेनदेन का बहुत जटिल वेब है. समूह की कंपनियों को निवेश/शेयर पूंजी/अल्पकालिक अग्रिम/ऋण के रूप में निवेश करके बड़ी मात्रा में गलत आय का ‘निवेश’ किया गया है. अब आरोपी मुख्य आरोपी को अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने के लिए इन सहायक व्यवसायों को लाभ पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं.’
सी पार्थसारथी ने अपने समूह की कंपनियों के माध्यम से अपने बेटों रजत पार्थसारथी और अधिराज पार्थसारथी को वेतन और घरेलू खर्चों की प्रतिपूर्ति की आड़ में वित्तीय लाभ देने की व्यवस्था की थी और इस प्रकार अपराध की आय को परिवार के सदस्यों के हाथों में बेदाग धन के रूप में पेश किया गया था, ईडी ने कहा.
इसके अलावा, ईडी ने कहा, जांच से पता चला है कि केडीएमएसएल के एमडी वी.महेश, वरिष्ठ अधिकारी और कार्वी समूह के केएमपी सी पार्थसारथी के करीबी सहयोगी हैं और उन्होंने सक्रिय रूप से मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में सहायता और योजना बनाई.
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