गुरुग्राम: हरियाणा के 645 करोड़ रुपये के IDFC बैंक घोटाले में, जिसमें सरकारी धन की हेराफेरी की गई थी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने औपचारिक रूप से आठ आईएएस अधिकारियों और एक भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी से पूछताछ करने की प्रक्रिया शुरू की है.
यह घोटाला फरवरी में सामने आया, जब एक सरकारी खाते को बंद करने की सामान्य प्रक्रिया के दौरान चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित IDFC First Bank शाखा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आईं.
हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत पांच आईएएस अधिकारियों से पूछताछ के लिए सीबीआई को मंजूरी दी है. इनमें विनीत गर्ग (1991 बैच), पंकज अग्रवाल (2000 बैच), मोहम्मद शायिन (2002 बैच), प्रदीप कुमार (2011 बैच) और राम कुमार सिंह (2012 बैच) शामिल हैं. आखिरी दो अधिकारी, जिन्हें हरियाणा सिविल सेवा से प्रमोट किया गया था, 9 अप्रैल से निलंबित हैं.
शुक्रवार को सीबीआई ने एक नई अर्जी दाखिल की, जिसमें तीन और आईएएस अधिकारियों—साकेत कुमार (2005 बैच), डी.के. बेहरा (2007 बैच) और मणि राम (2009 बैच)—से पूछताछ की मंजूरी मांगी गई है.
दिप्रिंट ने इन आईएएस अधिकारियों से व्हाट्सऐप संदेश के जरिए प्रतिक्रिया मांगी है. जवाब मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट कर दिया जाएगा.
केंद्र सरकार ने अलग से नवनीत कुमार श्रीवास्तव, जो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर (2014 बैच) के आईएफएस अधिकारी हैं, से पूछताछ की मंजूरी दे दी है. घोटाले के समय वह Chandigarh Renewable Energy and Science and Technology Promotion Society (CREST) के सीईओ थे. CREST उन संस्थाओं में शामिल था, जिनका सरकारी पैसा इस घोटाले में डूबा.
हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने द प्रिंट को इन घटनाक्रमों की पुष्टि की.
उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अपनी हिरासत में मौजूद आरोपियों के खुलासा बयानों से मिली जानकारी के आधार पर यह अर्जी दाखिल की है. उन्होंने कहा, “केंद्रीय एजेंसी को उन खुलासा बयानों में मौजूद कुछ सामग्री पर सभी आठ आईएएस अधिकारियों का जवाब चाहिए.”
धारा 17-A को 2018 में संशोधन के जरिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में जोड़ा गया था. इसके तहत किसी भी जांच एजेंसी को, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा आधिकारिक ड्यूटी निभाने के दौरान कथित तौर पर किए गए अपराध की जांच या पूछताछ शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेनी होती है. राज्य अधिकारियों के मामले में यह मंजूरी राज्य सरकार देती है, जबकि केंद्रीय अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होती है. इस मंजूरी के बिना सीबीआई अधिकारियों से औपचारिक पूछताछ नहीं कर सकती और न ही उनके बयान दर्ज कर सकती है.
सीबीआई ने 14 मई की शाम चंडीगढ़ और पंचकूला में सात जगहों पर तलाशी भी ली. इनमें आरोपियों के घर, ज्वेलर्स के शोरूम, कथित लाभार्थियों के ठिकाने और जांच से जुड़े अन्य निजी प्रतिष्ठान शामिल थे. एजेंसी ने कहा कि तलाशी के दौरान दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल सबूत बरामद किए गए.
मुख्य पदों से अधिकारियों का तबादला
हरियाणा सरकार ने घोटाले के समय जिन विभागों की जिम्मेदारी इन पांच आईएएस अधिकारियों के पास थी, उनसे उन्हें हटा दिया है.
साकेत कुमार, जो मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव थे और विकास, पंचायत, सहकारिता और Haryana Power Generation Corporation Limited (HPGCL) की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्हें सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है.
पंकज अग्रवाल, जो पहले सिंचाई और खनन विभाग के प्रधान सचिव थे, उन्हें आर्किटेक्चर विभाग में भेज दिया गया है. विनीत गर्ग, जो Haryana State Pollution Control Board के चेयरमैन थे और जिन विभागों के फंड की हेराफेरी हुई थी, उन्हें प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग में ट्रांसफर किया गया है.
मोहम्मद शायिन के पास अब सिर्फ हाउसिंग विभाग बचा है, जबकि उनसे पब्लिक हेल्थ और फाइनेंस विभाग की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है. दूसरी तरफ डी.के. बेहरा को राज्यपाल सचिवालय से हटाकर राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग में भेजा गया है.
घोटाला: इसे कैसे अंजाम दिया गया
यह घोटाला फरवरी में सामने आया, जब विकास और पंचायत विभाग के एक अधिकारी ने सरकारी खाता बंद करने की कोशिश की और विभागीय रिकॉर्ड और वास्तविक बैलेंस में भारी अंतर पाया.
IDFC First Bank ने स्टॉक एक्सचेंज को अनधिकृत ट्रांजैक्शन की जानकारी दी, माना कि उसके कर्मचारियों ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर काम किया था और हरियाणा सरकार को 578 करोड़ रुपये मूल रकम और ब्याज सहित वापस कर दिए.
इसके बाद राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी.
भ्रष्टाचार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच करने वाली ईडी ने, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत समानांतर जांच कर रही है, बाद में पंचकूला की विशेष PMLA अदालत को बताया कि कुल घोटाला 645.59 करोड़ रुपये का था. यह शुरुआती सार्वजनिक आंकड़े से ज्यादा था. ईडी ने यह भी बताया कि हरियाणा सरकार के विभागों और चंडीगढ़ की नगर निकायों के अलावा पंचकूला के दो निजी स्कूलों का पैसा भी इस घोटाले में siphon किया गया.
जांचकर्ताओं ने IDFC First Bank की सेक्टर 32 शाखा के पूर्व मैनेजर रिभव ऋषि को घोटाले का मुख्य किरदार बताया है. अप्रैल 2023 से अगस्त 2025 तक शाखा में काम करते हुए ऋषि ने अपने निजी सहायक, ड्राइवर की पत्नी, अपनी मां और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम पर तीन शेल कंपनियां बनाई थीं.
जो सरकारी पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (एफडीआर) में लगाया जाना था, उसे कभी निवेश नहीं किया गया. विभागों को फर्जी FDR दस्तावेज दिखाए गए, जबकि असली पैसा शेल कंपनियों के जरिए ज्वेलर्स तक पहुंचाया गया, जहां से बराबर की नकद रकम लेकर बांटी गई.
इसी शाखा में एक समानांतर ऑपरेशन रिलेशनशिप मैनेजर अभय कुमार चला रहा था. उसकी पत्नी की फर्म, स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स, को कई विभागों से 203.50 करोड़ रुपये मिले. इनमें Haryana State Pollution Control Board से 70.26 करोड़ रुपये, पंचकूला नगर निगम से 38.47 करोड़ रुपये और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद से 27.46 करोड़ रुपये शामिल थे.
Haryana State Pollution Control Board को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जो 169.27 करोड़ रुपये था. CREST को 82.02 करोड़ रुपये, पंचकूला नगर निगम को 80 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ नगर निगम को 73.50 करोड़ रुपये, HSSPP को 53.86 करोड़ रुपये, Haryana Power Generation Corporation Limited को 50 करोड़ रुपये और हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड को 50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
अब तक सरकारी अधिकारियों समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. तीन अकाउंट्स अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. एक अकाउंट्स अधिकारी, जिसे पूछताछ के लिए सीबीआई का नोटिस मिला था, हरियाणा सिविल सचिवालय की 8वीं मंजिल से कूदने के बाद मौत हो गई.
एक अलग लेकिन जुड़े हुए 116.84 करोड़ रुपये के घोटाले का भी पता चला, जो Chandigarh Smart City Limited के खातों में हुआ था. इसमें भी रिभव ऋषि और फर्जी एफडीआर दस्तावेज़ शामिल थे. यह मामला तब सामने आया, जब दोनों मामलों में शामिल एक कर्मचारी हरियाणा घोटाला उजागर होने के बाद काम पर आना बंद कर दिया.
जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल
जांच का सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंचकूला में मुख्यालय वाले सरकारी विभागों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए IDFC First Bank और AU Small Finance Bank की चंडीगढ़ स्थित खास शाखाओं में खाते क्यों खोले. नियमों के मुताबिक खाते नजदीकी शाखा में खोले जाने चाहिए थे.
जांचकर्ता यह पता लगाने में जुटे हैं कि क्या निजी ऑपरेटरों का कोई नेटवर्क सरकारी फंड को इन खास शाखाओं की तरफ मोड़ रहा था.
जांच के दौरान बरामद ऑडियो और डिजिटल रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों की बातचीत शामिल है. सीबीआई इन रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच कर रही है.
फाइनेंस विभाग ने 7 जुलाई 2025 को, घोटाला सार्वजनिक होने से कई महीने पहले, सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिखकर अकाउंट खोलने के नियमों का पालन न होने पर चिंता जताई थी. खास तौर पर पंचकूला के दफ्तरों द्वारा बिना वैध कारण चंडीगढ़ में खाते खोलने का मुद्दा उठाया गया था.
विभागों से कहा गया था कि वे 15 दिनों के भीतर सभी खातों का ऑडिट करें और 30 जुलाई 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट जमा करें. हालांकि, ये ऑडिट हुए या नहीं, इसकी सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई है.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)