नई दिल्ली: सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी को लेकर प्राइवेट पैकेजिंग कंपनी पर मामल शुक्रवार को मामला दर्ज किया है. तलाशी अभियान जारी है. एजेंसी ने कंपनी दिल्ली स्थित कंपनी के पांच परिसरों में छापेमारी की है. कथित तौर पर बैंक को 69.33 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है.
CBI searches are underway at five locations in Delhi at the premises of a Delhi-based packaging company for allegedly defrauding a consortium of banks to the tune of Rs 69.33 crores: CBI sources
— ANI (@ANI) June 24, 2022
सीबीआई की कई टीमों ने पैकेजिंग कंपनी रेव स्कैन्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों में बैंकों को कथित रूप से 69.33 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए कई तलाशी लीं. प्राथमिकी के अनुसार, ‘इस मामले में इंडियन ओवरसीज बैंक, नई दिल्ली के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक से एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत मेसर्स रेव स्कैन्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ की गई थी.
(आरएसपीएल), जिसका नई दिल्ली में नारायणा औद्योगिक क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय का पता है, और इसके निदेशक, बैंकों के अज्ञात लोक सेवक / अज्ञात अन्य, जिन्होंने कथित तौर पर रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है.
आगे यह आरोप लगाया गया है कि मेसर्स रेव स्कैन्स प्रा. लिमिटेड (आरएसपीएल) और उसके निदेशकों ने बैंकों को धोखा देने के इरादे से बैंक के अज्ञात लोक सेवकों/अन्य लोगों के साथ आपस में आपराधिक साजिश के तहत, बैंकों से ऋण/क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त की और साजिश के अनुसरण में विभिन्न धोखाधड़ी गतिविधियों का सहारा लिया.
जिन उद्देश्यों के लिए बैंकों द्वारा ऋण/सुविधाओं को मंजूरी दी गई थी, उनके अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए धन का विचलन शामिल है; बैंक को धोखा देने के इरादे से मनगढ़ंत स्टॉक विवरण प्रस्तुत करना; पूर्वोक्त कंपनी के खातों की पुस्तकों में हेरफेर; कंपनी के वित्तीय विवरणों/बैलेंस शीट में गलत रिपोर्टिंग; जिस उद्देश्य के लिए इसे स्वीकृत किया गया था, उस उद्देश्य के लिए ऋण निधि का उपयोग नहीं करना और इस प्रकार, बैंकों को 69.33 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ और खुद को गलत लाभ मिला.
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