नई दिल्ली: 10 साल से भी पुरानी एक कंपनी, जिसने पहले लोकप्रिय पिज्जा ब्रांड डोमिनोज और एक प्रमुख भारतीय एफएमसीजी कंपनी को दूध आधारित प्रोडक्ट्स सप्लाई किए हैं, साथ ही कुछ प्रमुख वैश्विक बाजारों में निर्यात किया है, कथित “बड़े पैमाने पर मिलावट” और सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता प्रमाणपत्रों की जालसाजी के लिए प्रवर्तन एजेंसियों की जांच के दायरे में आ गई है.
मध्य प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स (जेजीएफपीएल) की जांच कर रहे हैं। यह कंपनी प्रमुख चेन को दूध आधारित उत्पादों की आपूर्ति करती है और सऊदी अरब, यूएई, सिंगापुर और न्यूजीलैंड जैसे देशों को निर्यात भी करती है। जांच में एफएमसीजी प्रमुख आईटीसी को जारी किए गए प्रमाणपत्र भी शामिल हैं, जो आईटीसी होटल्स भी चलाती है.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के पूर्व सदस्य और अब आरटीआई कार्यकर्ता भगवान सिंह राजपूत की शिकायत के बाद पिछले साल अप्रैल में फर्म के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू हुई थी. राजपूत ने मध्य प्रदेश ईओडब्ल्यू से संपर्क कर बड़े पैमाने पर मिलावट, प्रमाण पत्रों की जालसाजी और फर्म के निदेशकों द्वारा अपने कर्मचारियों के नाम पर संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया.
बुधवार को ईडी ने सीहोर में एक फैक्ट्री, भोपाल में दो कार्यालयों और भोपाल और मुरैना में कंपनी के निदेशकों से जुड़ी अन्य आवासीय संपत्तियों सहित नौ स्थानों पर तलाशी ली. जांच में अब तक कम से कम 63 प्रमाण पत्रों की जालसाजी का पता चला है, जो या तो किसी अन्य फर्म के लिए जारी किए गए थे या निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) जैसे सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी ही नहीं किए गए थे.
एजेंसी के अनुसार, इन प्रमाण पत्रों का कथित तौर पर मिलावटी दूध उत्पादों के निर्यात और घरेलू बिक्री के लिए इस्तेमाल किया गया था. एमपी ईओडब्ल्यू ने पिछले साल दर्ज की गई एफआईआर में आरोप लगाया है कि फर्म द्वारा प्रस्तुत कई प्रमाण पत्र या तो जारी ही नहीं किए गए थे या जयपुर और नोएडा स्थित प्रयोगशालाओं द्वारा अन्य फर्मों के नाम पर जारी किए गए थे.
बुधवार को तलाशी के दौरान एजेंसी को कंपनी या उसके निदेशकों के नाम पर करीब 6.26 करोड़ रुपये की सावधि जमा (एफडी) भी मिली. जमाराशि जब्त कर ली गई है. एजेंसी ने 25 लाख रुपये नकद और बीएमडब्ल्यू समेत लग्जरी वाहन भी जब्त किए हैं. चूनाभट्टी पुलिस थाने की प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र कौर सिंधु ने बताया कि कंपनी के प्रबंध निदेशक किशन मोदी की पत्नी और खुद निदेशक पायल मोदी ने गुरुवार शाम भोपाल स्थित अपने आवास पर आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्होंने एक नोट में चंद्र प्रकाश पांडे और उनके छोटे भाई वेद प्रकाश पांडे नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाया कि वे उनके परिवार को फंसाने के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं और ईडी, ईओडब्ल्यू और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) जैसी एजेंसियों को उनके परिवार और कंपनी के खिलाफ हथियार बना रहे हैं.
चार पन्नों के नोट में उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्र प्रकाश पांडे ने पहले ही उन्हें ईडी के छापे की धमकी दी थी. उन्होंने दावा किया कि उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने पांडे और अन्य के खिलाफ कंपनी के भीतर गलत आचरण के लिए दर्ज एक पुराने मामले का भी हवाला दिया और आरोप लगाया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.
सिंधु ने दिप्रिंट से कहा, “हमें पायल मोदी की शिकायत मिली है, जब वह ठीक हो गई थीं. प्राथमिक रिपोर्ट में पता चला है कि उन्होंने चूहे मारने की दवा पी ली थी.” उन्होंने आगे कहा, “हम उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रहे हैं, जिसका खुलासा इस समय नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईओडब्ल्यू और ईडी जैसी दो एजेंसियां पहले से ही उनसे संबंधित मामले की जांच कर रही हैं.”
दिप्रिंट ने व्हाट्सएप और कॉल के जरिए चिराग पासवान से संपर्क किया. जवाब मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा.
अक्टूबर 2023 में एफएसएसएआई ने घटिया उत्पादों के आधार पर कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया था, लेकिन बाद में उसी साल दिसंबर में इसे बहाल कर दिया गया, दिप्रिंट को पता चला है.
ये घटनाक्रम मध्य प्रदेश ईओडब्ल्यू द्वारा इन परिसरों में इसी तरह की तलाशी लेने और मामला दर्ज करने के बाद कई प्रमाणपत्रों सहित “अपराध साबित करने वाले साक्ष्य” जब्त करने के लगभग 6 महीने बाद सामने आए हैं. ईओडब्ल्यू ने निदेशक किशन मोदी, राजेंद्र मोदी और पायल मोदी और मुख्य परिचालन अधिकारी अमित धनराज कुकलोद के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया है.
“छापेमारी में कई आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद हुए हैं, जैसे प्रमाण पत्र, जिन्हें जांच के लिए फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में भेजा गया था. हमें पिछले कुछ हफ्तों से रिपोर्ट मिल रही हैं और हमें उनके उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में लगभग 58 प्रमाण पत्र मिले हैं, जो जाली थे,” एमपी ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर दिप्रिंट को बताया.
किशन मोदी ने जालसाजी और मिलावट के आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
दिप्रिंट जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स के खिलाफ मामले और फर्म, उसके निदेशकों और पूर्व कर्मचारियों से जुड़े विवादों की जड़ों की गहराई से पड़ताल करता है.
बड़े ग्राहकों के लिए सप्लायर
अपने ब्रांड नाम “मिल्क मैजिक” के लिए मशहूर जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स ने शुरुआत में 2013 में एक बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) फर्म के रूप में शुरुआत की थी, जो पनीर, चीज़, मक्खन, दही और फ्लेवर्ड और शुद्ध दूध जैसे दूध आधारित उत्पादों का निर्यात करती थी.
कंपनी की वेबसाइट और मध्य प्रदेश ईओडब्ल्यू और ईडी के अधिकारियों के अनुसार, फर्म अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र, इराक, सिंगापुर, हांगकांग, जापान और न्यूजीलैंड जैसे 28 से अधिक देशों को तैयार दूध उत्पादों का निर्यातक है.
हालांकि, इसने दिसंबर 2020 में अपने “मिल्क मैजिक” ब्रांड के साथ कोविड-19 महामारी के बाद भारत में खुदरा व्यापार में भी प्रवेश किया.
बड़ी कंपनियों में, फर्म ने अपने उत्पादों की आपूर्ति जुबिलेंट फूडवर्क्स को की, जो देश भर में लोकप्रिय पिज्जा ब्रांड डोमिनोज़ का मालिक है और इसे चलाता है, और कोलकाता स्थित एफएमसीजी कंपनी केवेंटर एग्रो लिमिटेड को.
दिप्रिंट ने 2022 में जुबिलेंट फूडवर्क्स द्वारा जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स को जारी किए गए एक नोट को एक्सेस किया है, जिसमें इसके फ्रोजन पनीर के क्विंटलों को घटिया क्वालिटी के आधार पर खारिज कर दिया गया है.
इसी तरह, दिप्रिंट द्वारा समीक्षा किए गए अस्वीकृति प्रमाण पत्र के अनुसार, केवेंटर एग्रो लिमिटेड ने 25 टन स्किम्ड मिल्क पाउडर को “अधिक राख सामग्री” के कारण खारिज कर दिया था.
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनी ने इन कंपनियों को उत्पादों की आपूर्ति जारी रखी या नहीं. दिप्रिंट ने इन कंपनियों के प्रवक्ताओं से संपर्क किया. जवाब मिलने पर रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा.
दिप्रिंट को पता चला है कि मध्य प्रदेश ईओडब्ल्यू को आरटीआई कार्यकर्ता गुप्ता से एक शिकायत मिली थी कि जुबिलेंट फूडवर्क्स को भी उत्पाद दिए गए थे और जांचकर्ता उनके बीच व्यापारिक संबंधों की प्रकृति के बारे में फर्म से संपर्क करने वाले हैं. ईओडब्ल्यू ने केंद्र सरकार की निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) के इंदौर कार्यालय के सामने प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्रों का विवरण मांगा. ईआईए ने 27 जून, 2024 को फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्रों की एक सूची प्रस्तुत की, और जांचकर्ताओं द्वारा किए गए विश्लेषण में बड़े पैमाने पर जालसाजी के सबूत मिले.
जांच में यह भी पता चला कि सितंबर और नवंबर 2021 के दो प्रमाणपत्र, जिनके बारे में जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स ने दावा किया था कि उन्हें नोएडा और जयपुर स्थित प्रयोगशालाओं द्वारा जारी किया गया था, बाद में एफएमसीजी प्रमुख आईटीसी लिमिटेड और भारत अनाज को जारी किए गए पाए गए.
ये एफएमसीजी कंपनियां सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करती हैं.
मध्य प्रदेश ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, “शिकायत प्रकृति में व्यापक थी और प्रमाणपत्रों की जालसाजी से संबंधित दावों के सत्यापन के बाद, जो ईआईए के इंदौर कार्यालय के समक्ष फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों में इस्तेमाल किए गए प्रयोगशालाओं द्वारा पुष्टि के बाद सही पाए गए, पिछले साल 22 जुलाई को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी.”
अधिकारी ने कहा कि सत्यापन पर पाया गया कि कंपनी के निदेशकों ने जाली प्रयोगशाला रिपोर्टों के आधार पर बड़े पैमाने पर “आपराधिक साजिश” में प्रवेश किया.
एफआईआर में कहा गया है, “उन्होंने दूध उत्पादों के निर्यात से अवैध लाभ कमाया है. इस कंपनी के एक कर्मचारी श्री अमित धनराज कुकलोड की भूमिका फर्जी प्रयोगशाला रिपोर्ट तैयार करने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर एक फर्जी कंपनी बनाकर अवैध रूप से रसायन और तेल बेचकर दूध उत्पादों में मिलावट करने में पाई गई है.”
एफआईआर दर्ज होने के एक सप्ताह से भी कम समय बाद, मध्य प्रदेश ईओडब्ल्यू ने फर्म के निदेशकों से जुड़े परिसरों पर छापा मारा और प्रमाण पत्र जैसे आपत्तिजनक साक्ष्य पाए. एमपी ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने यह भी कहा कि जेजीएफपीएल नेतृत्व पश्चिम एशिया के देशों को निर्यात की मौद्रिक और नियामक जांच से बचने के लिए भारी छूट के तरीकों का इस्तेमाल कर रहा था.
एक अन्य अधिकारी ने कहा, “अतीत में विदेशों से टन वजनी खेप वापस की गई है और कम से कम एक अवसर पर, फर्म ने अतिरिक्त जांच से बचने और उच्च अधिकारियों तक मामला जाने से बचने के लिए कंटेनर को 30-40 प्रतिशत छूट पर देने का विकल्प चुना.”
मामले की उत्पत्ति
अगस्त 2023 में, जयश्री ग्रुप ने अपने पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील त्रिपाठी, जनरल मैनेजर वामिक सिद्दीकी और दो पुराने क्लाइंट्स—हितेश पंजाबी और बलजीत शर्मा—के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन्हें कदाचार का आरोपी बनाया गया.
पंजाबी दुबई स्थित अपनी फर्म के माध्यम से जयश्री ग्रुप के साथ व्यवसाय में लिंक था, जबकि शर्मा कुवैत स्थित अपनी फर्म के माध्यम से कंपनी से जुड़ा था.
कंपनी ने भोपाल सिटी पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि त्रिपाठी ने सिद्दीकी, पंजाबी और शर्मा के साथ मिलकर 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी की साजिश रची, जिसमें नकली इनवॉइस बनाए गए.
शिकायत के अनुसार, यह धोखाधड़ी तब पकड़ी गई जब कंपनी के निदेशकों ने पिछले तीन वर्षों के बिल, दस्तावेज़ और स्टॉक की ऑडिट के दौरान जांच की.
एफआईआर दर्ज होने के बाद, भोपाल सिटी पुलिस ने त्रिपाठी और सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया और पिछले वर्ष जून में एक चार्जशीट दायर की. सिद्दीकी, त्रिपाठी के भतीजे अभिषेक त्रिपाठी और पंजाबी को भी अनुपस्थिति में चार्जशीट किया गया.
दिप्रिंट द्वारा समीक्षा किए गए अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, त्रिपाठी ने कथित रूप से जयश्री ग्रुप को 800 टन मक्खन की हेराफेरी कर नकली इनवॉइस बनाने की साजिश का खुलासा किया, जिसमें अभिषेक त्रिपाठी और सिद्दीकी के भाई जाकिर द्वारा स्थापित एक कंपनी, सुगम फूड का नाम शामिल था.
“आरोपी (त्रिपाठी) के बयान में सामने आए तथ्यों से स्पष्ट है कि चंद्रप्रकाश पांडेय धन के गबन और नकली बिल तैयार करने में सीधे तौर पर शामिल हैं,” 14वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील दंडोतिया ने नवंबर 2024 में अपने आदेश में यह टिप्पणी की, जिसमें जांच के दौरान त्रिपाठी के बयान के आधार पर अतिरिक्त जांच के आदेश दिए गए.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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