नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने यह स्वीकार किया है कि वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के रिश्तेदारों द्वारा तिरुप्पुर के एक होटल पर कथित रूप से बलपूर्वक कब्जे के मामले में आपराधिक मामला दर्ज नहीं कर सकती है.
एजेंसी ने बताया कि वह मामला दर्ज करने में असमर्थ है क्योंकि भारतीय विदेशी बैंक (IOB) ने उन कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, जो शिकायत और प्रारंभिक जांच में आरोपी के रूप में नामित हैं.
धारा 17A के तहत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA) में सार्वजनिक कर्मचारियों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में किसी भी जांच से सुरक्षा प्राप्त होती है. ऐसी जांच शुरू करने से पहले अधिकारियों से पूर्व अनुमति की जरूरत होती है.
यह आवेदन पिछले हफ्ते तब किया गया जब के. काथिरवेल, जो अपने सहयोगियों के साथ होटल चला रहे थे, ने हाई कोर्ट में एक नई याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने की अपील की, जिसमें IOB के अधिकारी भी शामिल थे.
काथिरवेल ने सितंबर 2016 में CBI से संपर्क किया था और अप्रैल 2017 में आरोप लगाया था कि सलेम क्षेत्रीय कार्यालय के IOB अधिकारियों ने ‘द कंफर्ट इन’ होटल को कम कीमत पर नीलाम किया और इसे चिदंबरम की भाभी पद्मिनी शिवसुब्रहमण्यम को बेच दिया.
उनकी शिकायतों के आधार पर CBI ने सितंबर 2017 में प्रारंभिक जांच (PE) शुरू की थी और मई 2019 में उच्च न्यायालय को अपनी PE के समापन के बारे में सूचित किया था.
CBI ने कहा, “उपरोक्त उल्लिखित PCA अधिनियम की धारा 17 (A) के तहत अनिवार्य मंजूरी के अस्वीकृति के कारण, CBI डी. पलानीसामी, तिरुचेंगोडे शाखा, नमक्कल (सेवानिवृत्त) के तत्कालीन प्रबंधक; ए. मणि, सलेम क्षेत्रीय कार्यालय के तत्कालीन अधिकृत अधिकारी; और एस. पलानीवेल, वरिष्ठ प्रबंधक (कानून) (अब मुख्य प्रबंधक), नमक्कल के खिलाफ जांच शुरू करने की स्थिति में नहीं है.”
दिप्रिंट के पास CBI की शपथ पत्र की एक कॉपी है.
काथिरवेल के वकील यतिंदर चौधरी ने तर्क किया कि चूंकि PE 2018 में धारा 17(A) के संशोधन से पहले शुरू की गई थी, इसलिए एफआईआर बिना मंजूरी के भी दायर किया जा सकता है.
दिल्ली हाई कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 19 नवंबर को करेगा.
PE निष्कर्ष
CBI के अनुसार, PE ने यह पाया कि IOB ने अगस्त 2005 में द कंफर्ट इन को 2.97 करोड़ रुपये का टर्म लोन स्वीकृत किया था.
फर्म ने तीन लगातार महीनों तक 19.42 लाख रुपये की EMI का भुगतान नहीं किया. बैंक ने फरवरी 2007 में एक नोटिस जारी किया, उसके बाद मार्च 2017 में लोन खाता को गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) के रूप में चिह्नित कर दिया. मई तक बकाया राशि बढ़कर 23.73 लाख रुपये हो गई, इसके बाद एक और मांग नोटिस जारी किया गया.
सरकारी क्षेत्र के बैंक ने 25 अक्टूबर को सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) एक्ट के तहत होटल पर प्रतीकात्मक कब्जा लिया और नीलामी प्रक्रिया शुरू की.
लेकिन CBI ने आरोप लगाया कि IOB ने 9 अक्टूबर को पहले ही संपत्ति का मूल्यांकन कर लिया था, जबकि प्रतीकात्मक कब्जा लेने से पहले यह बैंक के सर्कुलर का उल्लंघन था. बैंक ने खुले बाजार मूल्य के अनुसार रिजर्व मूल्य 4.16 करोड़ रुपये तय किया और 6 दिसंबर 2017 को नीलामी की तारीख निर्धारित की.
नीलामी के बाद, CBI ने बताया कि काथिरवेल ने बैंक अधिकारियों की सलाह पर लोन खाते में 65 लाख रुपये का भुगतान किया. इस भुगतान को SARFAESI एक्ट के उल्लंघन के बावजूद स्वीकार कर लिया गया.
शपथ पत्र में कहा गया, “बैंक ने 65 लाख रुपये का भुगतान स्वीकार किया, जो कि SARFAESI एक्ट की धारा 13(8) के तहत स्पष्ट रूप से निषिद्ध है. इस प्रकार, बैंक ने उधारीकर्ता को यह संकेत दिया कि लोन खाता तकनीकी रूप से नियमित कर दिया गया है. नीलामी प्रक्रिया और उधारीकर्ता द्वारा बकाया राशि का भुगतान एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन बैंक ने ऐसा किया.”
इसके अतिरिक्त, CBI ने बताया कि मद्रास HC ने काथिरवेल की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने बैंक द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने की अपील की थी, लेकिन बैंक को संपत्ति की बिक्री की पुष्टि करने से रोकने के निर्देश दिए थे.
लेकिन नीलामी आयोजित की गई और पद्मिनी शिवसुबरमण्यम ने 4.5 करोड़ रुपये की बोली लगाकर सबसे उच्च बोलीदाता के रूप में उभरें. उस समय चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे.
इसके बाद काथिरवेल ने एक ट्रिब्यूनल में बिक्री को रोकने की याचिका दायर की और अंतरिम रोक प्राप्त की, जिसे शिवसुबरमण्यम ने मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी.
30 अप्रैल 2008 को हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को खारिज कर दिया और कुछ दिनों बाद काथिरवेल ने बैंक को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की जानकारी दी. जबकि सुप्रम कोर्ट को 6 मई को मामले की सुनवाई करनी थी, बैंक ने कथित तौर पर एक दिन पहले शिवसुबरमण्यम को संपत्ति की बिक्री की पुष्टि कर दी.
“बैंक अधिकारी ज्यादा रुचि रखते थे संपत्ति को सफल बोलीदाता पद्मिनी शिवसुबरमण्यम के पक्ष में निपटाने में. के. काथिरवेल के मूल्यांकन के अनुसार, होटल की कीमत 7.24 करोड़ रुपये थी. इसलिए, बैंक का मूल्यांकन 4.16 करोड़ रुपये बहुत कम लगता है,” CBI ने कहा.
CBI ने यह भी कहा कि विस्तृत जांच की आवश्यकता है क्योंकि प्रारंभिक जांच में बैंक अधिकारियों की भूमिका सामने आई है. हालांकि, IOB ने मार्च 2020 में अपनी मंजूरी देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उसके अधिकारियों से कोई चूक नहीं हुई.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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