नई दिल्ली: थाईलैंड में हाई सैलरी डेटा एंट्री की नौकरी निकली थी, जिसमें तनख्वाह डॉलर में मिलती थी और वीज़ा की प्रक्रिया सिर्फ तीन दिन में पूरी हो जाती थी. विदेश में अपना करियर शुरू करने का सपना देखने वाले एक भारतीय के लिए ये सुनहरा मौका लग रहा था.
बैंकॉक की चमचमाती स्काईलाइन में काम करने का सपना लिए, आईटी पार्क की कल्पनाओं से भरा सूटकेस उठाए हुए, वे बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी फ्लाइट में सवार हो गए. लेकिन लैंडिंग नहीं हो पाई.
थाईलैंड की राजधानी पहुंचते ही, उन्हें आठ घंटे की एक लंबी यात्रा पर ले जाया गया, जिसमें उनके साथ “फौजी वर्दी पहने हथियार लिए हुए लोग” थे. तीन अलग-अलग गाड़ियों में सफर करने के बाद और फिर एक नाव से नदी पार करते हुए, वे आखिरकार अपने नए “ऑफिस” पहुंचे — जो असल में थाईलैंड-म्यांमार बॉर्डर के उस पार, म्यावड्डी में स्थित था. वहां K1 से K10 तक के टावरों वाला एक ‘स्कैम फ़ार्म’ था.
दिप्रिंट ने हरियाणा के दो लोगों को ट्रैक किया, जिन्हें 2024 में अलग-अलग समय पर ‘ताइवान 7 स्टार’ नाम की कंपनी में डेटा एंट्री जॉब के नाम पर थाईलैंड ले जाया गया था.
यह बातें उन लोगों से सीधी सुनने को मिली हैं जो खुद इसका हिस्सा रहे हैं. इससे पता चलता है कि ‘स्कैम फार्म’ कैसे काम करते हैं, वे कौन-कौन से ऑनलाइन धोखे करते हैं, और कैसे महिलाओं की फर्जी पहचान और ‘ड्रॉपशिपिंग मॉडल’ का इस्तेमाल करके लोगों से लाखों डॉलर ठग लेते हैं.
उदाहरण के तौर पर, म्यावाडी के एक ‘स्कैम फ़ार्म’ में, जिसे दोनों लोगों ने “एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर” बताया, वहां कंप्यूटर टर्मिनलों की लंबी-लंबी कतारें थीं. हर टेबल पर सैकड़ों सिम कार्ड और कई मोबाइल डिवाइस — आईफोन और एंड्रॉयड दोनों — रखे थे. साथ ही, वहां ठगी के तरीके और बात करने की पूरी स्क्रिप्ट भी दी गई थी.
कुछ को “अमेरिका और जर्मनी परियोजना” मिली, लेकिन अधिकांश भारतीयों को “भारत परियोजना” सौंपी गई. नाम लक्ष्य के देश का संकेत देते हैं.
बर्बाद करने का कोई वक्त नहीं था. जैसे ही उनका “इंडेक्शन और ट्रेनिंग सेशन” खत्म हुआ, उन्हें तुरंत 16 घंटे की लंबी और थकाने वाली शिफ्ट में डाल दिया गया, ताकि वे सख्त टारगेट पूरे कर सकें.
केके फार्म्स नामक एक ‘घोटाले वाले फार्म’ में काम करने वाले सिरसा निवासी 25 वर्षीय युवक ने कहा, “कोई रास्ता नहीं था. काम पूरा करो या सजा पाओ.” अपने पहले दिन, उन्होंने म्यांमार, फिलीपींस, इंडोनेशिया, नेपाल, कंबोडिया और पाकिस्तान के लोगों को देखा — सभी अपने कीबोर्ड पर टाइप कर रहे थे. “उनकी देखरेख ऐसे लोग कर रहे थे जो ट्रांसलेटर भी थे. उच्च पदस्थ अधिकारी ज़्यादातर चीनी थे, इसलिए ट्रांसलेटर ने हमें उनके आदेश समझने में मदद की.”
उन्हें यह भी याद है कि वीडियो कॉल पर उन्होंने अलग-अलग पृष्ठभूमियों में महिला मॉडल्स को देखा — जिनमें थाई, भारतीय और पाकिस्तानी महिलाएं शामिल थीं.
दक्षिण-पूर्व एशिया में ‘घोटाला फार्म’ में काम करने वाले उनके जैसे 500 से ज़्यादा लोगों को 10 और 11 मार्च को भारतीय वायुसेना द्वारा व्यवस्थित विमान के ज़रिए भारत वापस लाया गया. यह अब तक का सबसे बड़ा ऐसा ऑपरेशन था. दिप्रिंट ने पहले दो पार्ट की सीरीज़ (पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ें) में बताया था कि ‘डिजिटल गिरफ़्तारी’ घोटालों में अचानक उछाल के बाद यह अरबों डॉलर का साइबर घोटाला उद्योग भारतीय जाँच एजेंसियों के रडार पर आ गया.
लेकिन इसके बाद जो कार्रवाई की गई, उसका ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पूरा ऑपरेशन किसी और देश में चल रहा है। कुछ एजेंटों, बैंक खातों के मालिकों या SIP (सत्र शुरू करने वाले) सर्विस देने वालों को पकड़ने से थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया में बड़े पैमाने पर चल रहे सैकड़ों ‘स्कैम फार्मों’ पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा.
‘डेवलपर्स, रिसेप्शनिस्ट और हत्यारे’
सिरसा के 25 वर्षीय ग्रेजुएट के लिए, जिसका पहले जिक्र किया गया था, यह काम सामान्य डेटा एंट्री से कुछ भी नहीं था. उसे एक महिला के नाम से प्रोफ़ाइल बनाने के लिए कहा गया था और अगले कुछ दिनों तक, यही उसकी पहचान होगी. उसका काम? उसे दिए गए डेटिंग और मैट्रिमोनियल प्लेटफ़ॉर्म की सूची में से किसी पुरुष के साथ वर्चुअली संबंध स्थापित करना. इनमें Shaadi.com, Jeevansathi.com, Tinder, Boo, Tantan और Truly Madly जैसे प्लेटफ़ॉर्म शामिल थे.
इसके बाद उसका काम था इतने अच्छे संबंध बनाना कि सामने वाला आसानी से उसके जाल में फंस जाए.
उसने कहा, “मैंने दो पहचान लीं, अंकिता मिश्रा और अनिका मिश्रा, और ऑनलाइन कई लोगों से बात की. डिस्प्ले फ़ोटो के लिए, हमने हमारे साथ काम करने वाली तीन मॉडलों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया. एक पाकिस्तान से थी, एक दिल्ली से और एक थाईलैंड से. अगर यह Shaadi.com था, तो हमने दिल्ली और पाकिस्तान के मॉडल की तस्वीरें इस्तेमाल कीं और Tantan के लिए थाईलैंड की मॉडल की तस्वीरें इस्तेमाल कीं.”
उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन तीन चरणों में था.
पहले स्तर में “डेवलपर्स” शामिल थे. उनका काम था ऑनलाइन संभावित लोगों से संपर्क करना और उनसे नाम, उम्र, काम और उनकी आर्थिक स्थिति जैसी बुनियादी जानकारी जुटाना.
ये जानकारी जुटाने के बाद, उन्हें दूसरे स्तर, “रिसेप्शनिस्ट” को सौंप दिया जाता था. वे लक्ष्य से जुड़ते थे, बातचीत शुरू करते थे और ठगी करने के उद्देश्य से कई दिनों में धीरे-धीरे संबंध बनाते थे।
तीसरा और अंतिम स्तर “हत्यारे” थे. वे चोरी की गई धनराशि को अलग-अलग स्थानों पर फैले कई खातों में तेज़ी से फैलाते थे और फिर उसे क्रिप्टोकरेंसी में बदल देते थे. इस स्तर में सबसे अनुभवी लोग शामिल थे, जिनमें इंजीनियर और वित्तीय विशेषज्ञ शामिल थे, जो खच्चर खातों और व्यापार की अन्य तरकीबों का उपयोग करके अपराध की आय को लूटते थे.
एक ‘डेवलपर’ के साथ-साथ एक ‘रिसेप्शनिस्ट’ के रूप में काम करने वाले सिरसा के इस व्यक्ति ने याद किया, “कभी-कभी, हमें यह मज़ेदार लगता था, कभी-कभी हमें वास्तव में बहुत बुरा लगता था.”
उन्होंने अपनी सहानुभूति को एक मुस्कुराहट के साथ व्यक्त करते हुए कहा, “धोखा दिए जाने के बाद भी, पुरुष हमसे बात करते रहने की विनती करते थे, उन्हें यकीन था कि हम वास्तव में महिलाएं हैं, भले ही उन्होंने अपना पैसा खो दिया हो. वे प्यार के लिए बहुत बेताब लग रहे थे.”
उन्होंने अपने लक्ष्य को अपने पैसे से अलग करने के लिए आखिर कैसे राजी किया? जानने के लिए आगे पढ़ें.
प्यार और एक प्रस्ताव
फरीदाबाद से 20 साल की उम्र के दूसरे व्यक्ति ने केके फार्म में छह महीने तक काम किया.
उसने दिप्रिंट को बताया कि पुरुष लक्ष्य आमतौर पर मॉडल की तस्वीर को डिस्प्ले पिक्चर के रूप में देखने के बाद प्रतिक्रिया देते थे.
“कुछ लोग शादी में रुचि रखते थे, कुछ डेट चाहते थे, कुछ को केवल बात करने के लिए एक महिला की आवश्यकता थी.” ‘डेवलपर्स’ द्वारा एकत्रित लक्ष्य के बारे में जानकारी से लैस, ‘रिसेप्शनिस्ट’ “प्यार, सामान्य जीवन और जीवन में किसी के वफादार न होने पर कितना अकेलापन महसूस होता है” के बारे में बातचीत करते थे.
अगला कदम था उन कॉन्टैक्ट नंबरों को शेयर करना. 20 साल के व्यक्ति ने कहा, “हमें यह देखकर हैरान हुआ कि कैसे लोग हमारी हर बात पर विश्वास करते थे और स्वेच्छा से चैट पर नीजि डेटा साझा करते थे, वह भी एक आभासी सेटिंग में.” एक बार जब लक्ष्य फंस जाता था, तो स्कैमर ऐसा व्यवहार करता था जैसे कि वे लक्ष्य के समान रुचियां साझा करते हों. फिर वीडियो कॉल की बारी आती थी. यहां महिला मॉडल की भूमिका ज़्यादा सीधी और अहम हो जाती थी.
वे वीडियो कॉल पर दिखाई देती थीं और लक्ष्य से प्यार करने का नाटक करती थीं. यह ऑनलाइन प्यार का नाटक कुछ हफ्तों तक चलता था, जिसके दौरान जालसाज़ अपने लक्ष्य को बताता था कि अगर वे एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो महिला के परिवार को लक्ष्य से आर्थिक रूप से स्थिर, यहां तक कि अमीर होने की उम्मीद होगी. महिला बनकर, जालसाज़ अपने लक्ष्य को बताता था कि वह हर महीने कमीशन के रूप में 5-6 लाख रुपये कमाती है. इससे लक्ष्य की दिलचस्पी बढ़ती थी और फरीदाबाद के उस व्यक्ति के अनुसार, “यही हमारा संकेत होता था.”
स्क्रिप्ट सरल थी: “हमने उनसे यह भी कहा, चलो अपने माता-पिता को बताते हैं कि हम ड्रॉपशिपिंग में काम करते हैं, क्योंकि मेरे माता-पिता डेटिंग ऐप पर हमारी मुलाकात को मंजूरी नहीं देंगे. हमने सुझाव दिया कि अगर हम एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते तो बेहतर होता, ताकि हम बाद में कह सकें कि हम काम पर मिले थे.”
ड्रॉपशिपिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति प्रोडक्ट्स का प्रचार करता है और अमेज़न जैसी वेबसाइट की तरह एक ऑनलाइन दुकान चलाता है. “हमने उनसे कहा कि जब कोई ग्राहक किसी थोक व्यापारी के पास एक निश्चित राशि का ऑर्डर देता है, तो ऑर्डर ड्रॉपशिपर को भेज दिया जाता है, और ग्राहक को सूचित किया जाता है. प्रत्येक ऑर्डर पर, हमने उन्हें बताया कि हम 10 प्रतिशत कमीशन कमाते हैं, साथ ही वे पैसे भी जो उन्होंने मूल रूप से खर्च किए थे,” फरीदाबाद के 20 वर्षीय व्यक्ति ने बताया.
जब स्कैमर शिकार को यह यकीन दिला देता था कि ड्रॉपशिपिंग से मिलने वाला कमीशन उन्हें एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी की ओर ले जाएगा, तब वह उसे एक लिंक भेजता था, जिसमें एक ऐप डाउनलोड करने को कहा जाता था. घोटालेबाज के निर्देशों पर अमल करते हुए, लक्ष्य ने लगभग 100 डॉलर का शुरुआती ऑर्डर दिया, और घोटालेबाज ने सुनिश्चित किया कि लक्ष्य को 10 प्रतिशत कमीशन के साथ 100 डॉलर का तत्काल भुगतान मिले. यह विश्वास हासिल करने के लिए किया गया था.
इस समय तक, स्कैमर के पास शिकार के बैंक खाते की सारी जानकारी पहले से ही होती थी.
पहले जिक्र 25 वर्षीय ने कहा, “इससे उन्हें अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और हम धीरे-धीरे उन्हें दांव बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे.” उन्होंने आगे कहा, “अपनी कमाई को अधिकतम करने के लिए, कई लोग अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर दूसरे ऑर्डर में ही अपने निवेश को 1,000 से 15,000 डॉलर तक बढ़ा देते थे.”
इसके बाद स्कैमर शिकार को महंगे प्रोडक्ट्स के कई ऑर्डर देने के लिए कहता था और यह कहकर समझाता था कि इतने बड़े लेन-देन का पैसा आने में 7-8 कामकाजी दिन लगते हैं. लक्ष्य घोटालेबाज पर विश्वास करता था और निवेश करना जारी रखता था। और फिर ‘हत्यारे’ तस्वीर में आ जाते थे.
सिरसा के 25 वर्षीय व्यक्ति ने एक लक्ष्य के साथ एक विशेष रूप से परेशान करने वाले लेन-देन को याद करते हुए कहा, “मुंबई का एक ग्राहक था जिसने व्यक्तिगत ऋण लेने के बाद इसमें 2.5 करोड़ रुपये लगाए और यह सारा पैसा खो दिया.” हालांकि, ग्राहक अभी भी महिला (एक पाकिस्तानी मॉडल) से चैट और वीडियो कॉल पर बात करना जारी रखना चाहता था.
25 वर्षीय युवक ने कहा, “कभी-कभी यह अविश्वसनीय होता था कि इतना पैसा गंवाने के बाद भी वे हमसे जुड़े रहते थे, उन्हें लगता था कि उन्हें पैसे वापस मिल जाएंगे और वे शादी भी कर लेंगे या कम से कम अपने प्रेमी से मिल पाएंगे.”
उन्होंने आगे कहा, “जब किसी ग्राहक को एहसास होता था कि उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो वह पैसे डालना बंद कर देता था और ऐप डिलीट कर देता था. और फिर हम अगले लक्ष्य की ओर बढ़ जाते थे.”
उन्होंने यह भी बताया कि हर एक स्कैमर किसी भी समय “पांच से छह से ज़्यादा ग्राहकों” को ठग रहा था.
डिलीवरी नहीं, तो खाना नहीं
यह पूछे जाने पर कि क्या उसे कभी काम न करने के लिए प्रताड़ित किया गया, फरीदाबाद के 20 वर्षीय व्यक्ति ने कहा, “न तो मुझे और न ही मेरे वहां बने दोस्तों को…लेकिन वे निश्चित रूप से डिलीवरी के मामले में सख्त थे, वर्ना हमें कोई पैसा या भोजन नहीं दिया जाता था.”
सिरसा के 25 वर्षीय व्यक्ति ने रोहतक के एक जोड़े से जुड़ी एक घटना का जिक्र किया. पत्नी गर्भवती थी, और जब उसके पति ने काम करने से इनकार कर दिया, तो उसे बिजली के झटके दिए गए.
“यह सभी के लिए एक चेतावनी थी…उसके बाद, किसी ने भी काम से इनकार करने की हिम्मत नहीं की.” ‘घोटाला फार्म’ से कई लोगों ने गुप्त रूप से थाईलैंड में भारतीय दूतावास को मदद के लिए ईमेल लिखे, जिसके कारण अंततः कार्रवाई हुई.
उनके लौटने पर, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वापस भेजे गए लोगों के विस्तृत बयान दर्ज किए. सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक सूत्र ने कहा कि ये लोग अलग-अलग राज्यों से आते हैं और लंबे समय से थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया में काम कर रहे थे. “जबकि कई लोगों को धोखा देकर काम पर भेज दिया गया, दूसरों को पूरी तरह से पता था कि वे क्या कर रहे हैं. कई लोगों ने धोखा खाने के बाद भी काम स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें अच्छा वेतन मिलता था और वे अपने घर पैसे भेजने लगे थे.”
सूत्र ने कहा कि वापस लौटने पर उन सभी से अलग-अलग राज्यों की पुलिस और सीबीआई ने पूछताछ की और फिर उन्हें छोड़ दिया, लेकिन “यह तो बस एक छोटी सी बात है.”
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