नई दिल्ली: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) इस मामले को एजेंसी की अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय जांच की तरह देखता है — एक ऐसा ऑपरेशन जो 2022 में दिल्ली के शाहीन बाग में हेरोइन की जब्ती के साथ शुरू हुआ था, जिससे संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय नार्को-गैंगस्टर आपराधिक गठजोड़ का भंडाफोड़ हुआ जो भारत में हेरोइन तस्करी को बढ़ावा दे रहा है.
2023 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष ऑपरेशन पदक जीतने वाली एनसीबी विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने एक मुश्किल जांच के बाद ‘बास्केट’ मामले (एनसीबी द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द) को सुलझा लिया, जिसमें पुलिस से लेकर गुजरात और पंजाब में सेना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कई कानून-प्रवर्तन एजेंसियों का सहयोग शामिल था.
भूलभुलैया जांच में कई बिंदु जुड़े थे — मनी ट्रेल्स, हवाला चैनल और ड्रग मनी के लिए व्यापार-आधारित चैनलों की स्थापना, इसके अलावा आतंकी लिंक और समुद्र (मुंद्रा बंदरगाह) और भूमि मार्गों (अटारी सीमा) का इस्तेमाल किया गया.
और यह जारी है, 1,100 किलोग्राम हेरोइन की निशानदेही पर, जिसके भारत में तस्करी किए जाने का संदेह है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं लगाया जा सका है.
एसआईटी का नेतृत्व करने वाले एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर (ऑपरेशन) ज्ञानेश्वर सिंह ने दिप्रिंट को बताया, “यह एनसीबी की अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय जांच है. एनसीबी की एसआईटी ने वित्तीय जांचकर्ताओं, तकनीकी पेशेवरों को नियुक्त करने के साथ-साथ अपनी अन्य जोनल इकाइयों, पंजाब पुलिस, ईडी, एनआईए, खुफिया एजेंसियों के साथ काम किया ताकि यह जांच की जा सके कि ड्रग का पैसा रियल एस्टेट, शराब व्यवसाय, मनोरंजन उद्योग आदि में कैसे लगाया जा रहा है.”
14-सदस्यीय टीम की जीत पहली बार है जब भारत की प्रमुख ड्रग-क्रैकडाउन एजेंसी को एक विशेष ऑपरेशन के लिए पुरस्कार मिला है.
नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार के दबाव के बीच यह उच्च-स्तरीय जांच सामने आई है, जिसे वह भारत के लिए एक प्रमुख मुद्दा बताती है.
गृह मंत्री अमित शाह ने पहले मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों से 2047 तक, जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया था.
शाह ने सुरक्षा एजेंसियों से ड्रग तस्करों की संपत्तियां जब्त करने को भी कहा है.
इस साल जुलाई में गृह मंत्री की आभासी उपस्थिति में एनसीबी ने सभी राज्यों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ मिलकर 2,300 करोड़ रुपये से अधिक की दवाओं को नष्ट कर दिया.
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हेरोइन — जम्मू-कश्मीर से शाहीन बाग से दुबई तक
यह सब पिछले अप्रैल में शुरू हुआ, जब एनसीबी ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए शाहीन बाग के एक अपार्टमेंट से नशीली दवाओं की सबसे बड़ी खेप पकड़ी.
इसमें 50 किलोग्राम ‘उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन’ शामिल थी, इसके अलावा 47 किलोग्राम अन्य संदिग्ध नशीले पदार्थ और 30 लाख रुपये नकद, नकदी गिनने वाली मशीनों और अन्य “अपराधी सामग्री” शामिल थी, जिसकी कीमत लगभग 300 करोड़ रुपये थी.
उस समय एनसीबी ने कहा था कि हेरोइन अफगानिस्तान से थी और एक ई-रिटेल दिग्गज के पैकेज में पाई गई थी. इस बीच, खुफिया जानकारी के आधार पर, गुजरात पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर पिछले मई में दिल्ली और यूपी के मुजफ्फरनगर में छापेमारी कर 175 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 35 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी.
अक्टूबर में 280 करोड़ रुपये (56 किलोग्राम) मूल्य की हेरोइन ले जा रही एक पाकिस्तानी नाव को राज्य पुलिस और भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र के बीच में एक अभियान के दौरान जब्त कर लिया था.
तटरक्षक के अधिकारियों ने नाव और नौ पाकिस्तानी नागरिकों को गुजरात के जखाऊ तट से हिरासत में लिया, जिसके बाद संदिग्धों को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
बरामदगी के बाद, इस ऑपरेशन के दो संदिग्ध सरगना – दिल्ली के लाजपत नगर में रहने वाले एक अफगान नागरिक अब्दुल्ला रब और अवतार सिंह उर्फ सनी – को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि एनसीबी ने दो अन्य, मुज़फ़्फ़रनगर के इमरान अमीर और जामिया नगर के राजी हैदर ज़ैदी को गिरफ्तार कर लिया था.
इस साल जुलाई में एनआईए ने जैदी की उन संपत्तियों को जब्त कर लिया था जो कथित तौर पर हेरोइन की कमाई से खरीदी गई थीं.
एनसीबी के सूत्रों के अनुसार, एक जांच से पता चला है कि 102 किलोग्राम हेरोइन – जिसे सीमा शुल्क विभाग ने पिछले अप्रैल में अटारी में जब्त किया था, क्योंकि इसे लिकोरिस जड़ों (मुलेठी) की खेप में छिपाकर अफगानिस्तान से तस्करी कर लाया गया था – जैदी द्वारा संभाली गई खेप का हिस्सा था.
उन्होंने कहा कि एक अन्य सह-आरोपी, दुबई स्थित शाहिद अहमद भी इस खेप को संभालने में शामिल था.
नवंबर में एनसीबी ने लुधियाना में हेरोइन का प्रसंस्करण करने वाली दो गुप्त प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ किया और दो अफगान नागरिकों सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया.
उसी महीने, जम्मू-कश्मीर से लुधियाना में ड्रग्स लाए जाने के बारे में आईबी की गुप्त सूचना के बाद एनसीबी द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और 20 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई.
तब तक, सूत्रों ने कहा, एजेंसी को कुछ समझ आ गया था – कि ये अलग-अलग मामले नहीं थे, बल्कि रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध, अच्छी तरह से संचालित सिंडिकेट का हिस्सा थे.
अगले 10 दिनों के अंदर एसआईटी का गठन कर दिया गया.
एनसीबी के एक सूत्र ने कहा, “इन लोगों (आरोपियों) ने व्यापार-आधारित हस्तांतरण के माध्यम से करोड़ों की हेराफेरी की है और सरगनाओं ने बहुत सारी संपत्ति बनाई है. हमें एहसास हुआ कि बड़ी वित्तीय जांच की गुंजाइश थी.”
इस ऑपरेशन में एजेंसी ने अब तक कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें जग्गू भगवानपुरिया के नेतृत्व वाले गिरोह से जुड़े अपराधी भी शामिल हैं. उत्तरार्द्ध वर्तमान में सलाखों के पीछे है, लेकिन गिरोह ने सितंबर 2023 में कनाडा में गैंगस्टर सुक्खा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी ली थी (लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने भी हत्या की जिम्मेदारी ली थी).
नशीली दवाओं की बरामदगी के अलावा, ऑपरेशन में जिंदा गोलियां और मैगजीन भी बरामद हुई हैं.
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मल्टीलेवल जांच
एनसीबी की जांच से पता चला कि कैसे ड्रग कार्टेल चंडीगढ़ में नाइट क्लब चला रहा था, लेकिन इतना ही नहीं. जांच के दौरान, 66 शराब की दुकानें सील कर दी गईं, 52 बैंक खाते और कई अचल संपत्तियां जब्त कर ली गईं और 2.5 किलोग्राम सोना और लाखों नकदी जब्त की गई – जिसमें 79,000 यूरो, 2,850 दिरहम और 23 लाख रुपये शामिल थे. जब्ती में पांच लक्जरी वाहनों सहित 15 वाहन शामिल हैं.
सूत्रों के अनुसार, ऑपरेशन के हिस्से के रूप में इसमें शामिल सभी पांच एजेंसियों – एनसीबी, एनआईए, ईडी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और वित्तीय खुफिया इकाई – के प्रतिनिधियों ने भी दुबई का दौरा किया. इसे पहली बार वर्णित किया गया था.
एनसीबी के सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया कि ऑपरेशन से पता चला कि पिछले दो-तीन वर्षों में देश में लगभग 1,500 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी की गई है, जिसमें से अब तक 400 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है.
एक सूत्र ने कहा, “बाकी को बाहर तस्करी करके लाया गया होगा या खपाया गया होगा. जांच जारी है.”
सूत्रों ने कहा कि हवाला चैनलों और व्यापार-आधारित हस्तांतरण के माध्यम से 200 करोड़ रुपये से अधिक विदेश भेजे गए हैं.
ईडी अब जब्ती से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही है.
सोमवार को एजेंसी ने ड्रग्स-मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पंजाब के AAP विधायक कुलवंत सिंह से जुड़े परिसरों सहित कई स्थानों पर छापेमारी की. व्यवसायी सिंह ने कहा कि उन्हें छापे के उद्देश्य के बारे में जानकारी नहीं थी.
(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)
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