नई दिल्ली: 19 दिसंबर, 2024 को दोपहर के आसपास, भोपाल के बाहरी इलाके में स्थित मेंडोरी गांव के एक पूर्व सरपंच ने दो व्यक्तियों को अपनी ज़मीन के पास एक इनोवा कार पार्क करते देखा.
गांव में एसयूवी देखना असामान्य नहीं है, क्योंकि भोपाल के कई अमीर परिवार और व्यापारी वहाँ अपने फार्महाउस रखते हैं, लेकिन कार से एक प्लेट निकालने की कोशिश करने वाले इन व्यक्तियों ने उनका ध्यान खींचा. शाम को, उन्होंने देखा कि कार वहीं पार्क है और प्लेट—जिस पर ‘आरटीओ’ लिखा था—नजदीक पड़ी हुई थी.
पूर्व सरपंच ने पास जाकर देखा और कार के अंदर कई बड़े बैग देखकर नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉल किया.
भोपाल के रतिबड़ पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा पाया गया और आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई सामग्री ने मध्यप्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है.
आयकर विभाग ने करीब 52 किलोग्राम सोना और 10 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की, जो कथित तौर पर राज्य के परिवहन विभाग के एक पूर्व कांस्टेबल से संबंधित थी.
आरोपी, जो सौरभ शर्मा के नाम से पहचाना गया है, फरार है और राज्य के लोकायुक्त, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उसकी कानूनी आय से कहीं अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहा है.
चेतन सिंह गौर और शरद जयस्वाल को शर्मा के सहयोगी के रूप में पहचाना गया है, जो फरार हैं.
मध्यप्रदेश कांग्रेस ने इस बरामदगी को राज्य में मोहन यादव के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से जोड़ा है.
शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राज्य पार्टी यूनिट के अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने आरोप लगाया कि शर्मा की एक डायरी, जो कथित भ्रष्टाचार के गठजोड़ को उजागर कर सकती थी, आरोपी के साथ गायब हो गई है.
“सौरभ शर्मा की जान को खतरा है. न तो आयकर विभाग, लोकायुक्त और न ही प्रवर्तन निदेशालय ने उस डायरी के अस्तित्व को स्वीकार किया है. कोई नहीं जानता कि वह कहां है,” उन्होंने कहा.
इसके जवाब में भाजपा ने कहा कि ऐसा लगता है कि पटवारी कांग्रेस की 15 महीने की सरकार को याद कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार से भरी हुई थी.
पिछले महीने, मुख्यमंत्री यादव ने भी कहा था, “हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखी है. हमने पहले ही दिन से चेक बैरियर बंद कर दिए हैं. हम हर स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं.”
दिप्रिंट ने राज्य के परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह से फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया. प्रतिक्रिया मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट कर दिया जाएगा.
शर्मा के सहयोगियों से नकदी और सोने की बरामदगी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद, मध्यप्रदेश सरकार ने गुरुवार को परिवहन आयुक्त को बदल दिया.
पुलिस ने कहा है कि इनोवा कार, जिसमें से सोना और नकदी बरामद की गई, शर्मा के सहयोगी गौर की थी, और एसयूवी को उस इलाके से जाते हुए देखा गया, जहां वह रहता है, जब लोकायुक्त के अधिकारी छापेमारी कर रहे थे.
अधिकारियों ने यह भी कहा कि जबकि लोकायुक्त ने भोपाल में उनके आवासीय संपत्ति पर छापेमारी की, उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक अन्य संपत्ति, जो केवल कुछ मीटर दूर थी, को तलाशी नहीं ली गई. उसी घर से इनोवा, जिसमें नकदी और सोना था, कथित तौर पर आईटी विभाग द्वारा जब्त किए जाने से पहले वहां से ले जाई गई थी.
क्या कहते हैं लोकायुक्त एफआईआर, ईडी
एक कारोबारी, जिनसे शर्मा ने कथित अवैध धन से एक पेट्रोल पंप खरीदा था, ने भोपाल में राज्य लोकायुक्त के पास उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए एक स्थानीय पत्रकार से संपर्क किया.
शिकायत के आधार पर—जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि शर्मा की कुल संपत्ति, जिसमें धन और अव्यक्त संपत्तियां शामिल हैं, 500-700 करोड़ रुपये थी—लोकायुक्त ने 19 दिसंबर को शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.
23 दिसंबर को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शर्मा और उनके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2002 के तहत एक प्रवर्तन शिकायत सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की.
एफआईआर में, जिसकी कॉपी दिप्रिंट ने देखी है, यह आरोप लगाया गया है कि पूर्व आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) कांस्टेबल ने परिवहन विभाग से अवैध रूप से प्राप्त पैसे को अपनी पत्नी और मां के नाम पर कई व्यापारों और संपत्तियों में निवेश किया और अपने बेटे के नाम पर एक कंपनी बनाई.
एफआईआर के अनुसार, शर्मा ने विभाग में लगभग 15 साल तक सेवा दी और दिसंबर 2023 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली ताकि वह अवैध धन को डायवर्ट कर सकें. हालांकि, जिन अधिकारियों को उनकी सेवा रिकॉर्ड के बारे में जानकारी है, उन्होंने दिप्रिंट को बताया कि उन्हें 2015 में उनके पिता के निधन के बाद सहानुभूति के आधार पर नौकरी दी गई थी.
लोकायुक्त पुलिस ने सितंबर 2022 में शर्मा की पत्नी और उनके व्यापारिक साथी गौर के नाम पर भोपाल में दो ज़मीन के टुकड़े खरीदने की दो लेन-देन दर्ज की. पुलिस ने पाया कि ये लेन-देन शर्मा के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर उच्च-मूल्य वाली संपत्तियों की खरीदारी के उनके पैटर्न को स्थापित करते हैं.
शर्मा पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपनी मां और पत्नी को जयपुरिया स्कूल के राष्ट्रीय फ्रेंचाइज़ी की आगामी भोपाल इकाई का चेयरपर्सन और डायरेक्टर नियुक्त किया.
लोकायुक्त एफआईआर में आगे यह आरोप लगाया गया कि शर्मा ने 2021 में अपने बेटे के नाम पर ‘एविरल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड’ नाम के एक निर्माण कंपनी स्थापित की, ताकि कंपनी के नाम पर अव्यक्त संपत्तियों और निश्चित जमा (एफडी) को रखा जा सके. उनके सहयोगी गौर और जयस्वाल को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया गया.
शर्मा द्वारा कथित तौर पर अधिग्रहित संपत्तियों में दुबई में लगभग 150 करोड़ रुपये की एक विला, मध्य प्रदेश में मछली पालन फार्म, भोपाल में कई ज़मीन के टुकड़े और एक गोदाम शामिल हैं, जिन्हें जांच के लिए लोकायुक्त को सौंपा गया है.
27 दिसंबर को, ईडी ने भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में शर्मा, गौर और जयस्वाल से जुड़े कुछ जगहों पर छापेमारी की. इस दौरान, लोकायुक्त की एफआईआर में लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई कि शर्मा ने अपनी परिवार के सदस्यों और व्यापारिक सहयोगियों के नाम पर संपत्तियां बनाई थीं. जांच एजेंसी ने अब तक शर्मा की कंपनी ‘एविरल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन’ और उनके परिवार के नाम पर 23 करोड़ रुपये की संपत्तियां खोजी हैं.
“भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में आठ परिसरों पर किए गए खोज कार्यवाही के दौरान, चेष्टन सिंह गौर, सौरभ शर्मा के सहयोगी, के नाम पर 6 करोड़ रुपये से अधिक के निश्चित जमा (एफडी) और सौरभ शर्मा के परिवार के सदस्य और कंपनियों के नाम पर 4 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक बैलेंस पाया गया,” एक एजेंसी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा.
“इसके अतिरिक्त, सौरभ शर्मा के विभिन्न कंपनियों और परिवार के सदस्यों के नाम पर 23 करोड़ रुपये से अधिक की अव्यक्त संपत्तियों/संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए. छानबीन के दौरान यह पता चला कि इस तरह की संपत्तियां कथित रूप से सौरभ शर्मा द्वारा भ्रष्टाचार की अवैध कमाई से खरीदी गई थीं जब वह परिवहन विभाग में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे,” बयान में जोड़ा गया.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)
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