Monday, 8 August, 2022
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ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक को गिरफ्तार किया

एजेंसी ने धन शोधन के अपराध में शामिल होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की जांच में उसके असहयोग के आरोप में भराली को बुधवार को गिरफ्तार किया था.

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड की पूर्व प्रबंध निदेशक सुभ्रा ज्योति भराली को गिरफ्तार किया है. एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

संघीय एजेंसी ने धन शोधन के अपराध में शामिल होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की जांच में उसके असहयोग के आरोप में भराली को बुधवार को गिरफ्तार किया.

उन्हें गुरुवार को एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने प्रवर्तन निदेशालय को आरोपी की सात दिन की हिरासत प्रदान की. इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के फंड के वित्तीय हेराफेरी करने के लिए भराली और अन्य के खिलाफ गुवाहाटी के पानबाजार पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग का तत्काल मामला शुरू किया गया था.

पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच के दौरान, ईडी ने कहा कि यह पता चला है कि भराली ने औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में काम करते हुए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था और बैंक के पैसे का गबन किया था. 9.51 करोड़ रुपये (लगभग) बैंक के भुगतान कलेक्टरों और फील्ड अधिकारियों को यात्रा भत्ता देने की आड़ में और अन्य खर्चों को दिखाकर जो वास्तव में खर्च नहीं किया गया था और इस तरह से उत्पन्न आय का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया था.

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